证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2022-020
中铁装配式建筑股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开的日期、时间：
1．现场会议召开日期、时间：2022年4月14日(星期四)14:30。
2．网络投票日期、时间
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月14日
上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年4月14日
9:15-15:00。
（二）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
（三）现场会议地点：北京市房山区长阳万兴路86-5号公司会议室。
（四）本次股东大会由公司董事会召集，由董事会半数以上董事共同推
举董事安振山先生主持。
（五）会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次会议的股东及股东授权委托代表情况：
本次会议股东出席、表决情况如下表：
公司股本情况
公司总股本（股）（A） 245,912,337
其中：股东孙志强先生放弃表决权股份数（股） 75,297,398
公司有表决权股份总数（股）（B） 170,614,939
本次会议总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（人） 5
代表股份（股）（C） 76,263,991
占公司总股份的比例（C/A） 31.0127%
代表有表决权股份数量（股）（D） 76,263,991
占公司有表决权股份总数的比例（D/B） 44.6995%
现场表决情况
现场出席会议的股东及股东代表（人） 2
代表有表决权股份数量（股） 76,230,691
占公司总股份的比例 30.9991%
占公司有表决权股份总数的比例 44.6800%
网络表决情况
通过网络投票出席会议的股东（人） 3
代表股份（股） 33,300
占公司总股份的比例 0.0135%
占公司有表决权股份总数的比例 0.0195%
中小股东表决情况
（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）
出席本次会议中小股东（人） 4
代表股份（股） 11,078,999
占公司总股份的比例 4.5053%
占公司有表决权股份总数的比例 6.4936%
注：公司股东孙志强先生与中国中铁股份有限公司签署的《表决权放弃协议》已生
效，其自愿放弃持有的75,297,398股股份表决权。
（二）其他出席或列席情况
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、
见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于拟定公司独立董事津贴的议案》
表决结果：同意76,256,191股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9898%；反对7,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0102%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 11,071,199 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9296%；反对 7,800 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0704%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案
表决通过。
（二）审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 76,263,991 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 11,078,999 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案
表决通过。
（三）审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 76,263,991 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 11,078,999 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案
表决通过。
（四）审议通过了《关于公司2021年独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意 76,263,991 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 11,078,999 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案
表决通过。
（五）审议通过了《关于公司2021年监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 76,263,991 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 11,078,999 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案
表决通过。
（六）审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 76,263,991 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 11,078,999 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案
表决通过。
（七）审议通过了《关于公司2021年度拟不进行利润分配的议案》
表决结果：同意 76,256,191 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9898%；反对 7800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0102%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 11,071,199 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9296%；反对 7800 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0704%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案
表决通过。
（八）审议通过了《关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度等融
资总额度的议案》
表决结果：同意 76,263,991 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 11,078,999 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项
议案表决通过。
（九）审议通过了《关于2022年度公司拟向子公司提供总额不超过人民
币15亿元担保的议案》
表决结果：同意 76,262,791 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9984%；反对 1,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0016%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 11,077,799 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9892%；反对 1,200 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0108%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上同意，该项议案
表决通过。
（十）审议通过了《关于公司2021年日常关联交易确认及2022年日常关
联交易预计的议案》
关联股东中铁建工集团有限公司回避表决。
表决结果：同意 11,078,999 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的
0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 11,078,999 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案
表决通过。
（十一）审议通过了《关于公司债权转让暨关联交易的议案》
表决结果：同意 76,263,991 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 11,078,999 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项
议案表决通过。
（十二）审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪
酬执行情况的的议案》
表决结果：同意 76,262,791 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9984%；反对 1,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0016%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 11,077,799 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9892%；反对 1200 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0108%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项
议案表决通过。
（十三）审议通过了《关于改选第四届监事会股东代表监事的议案》
表决结果：同意 76,263,991 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 11,078,999 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案
表决通过。
（十四）审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
（此议案采用累积投票制）
14.01 选举王玉生先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 76,230,692 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9563%。其中，中小股东同意 11,045,700 股,占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 99.6994%。
王玉生先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举
通过之日起至第四届董事会届满之日止。
14.02 选举杨煜先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 76,230,692 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9563%。其中，中小股东同意 11,045,700 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 99.6994%。
杨煜先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通
过之日起至第四届董事会届满之日止。
14.03 选举汪平先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 76,230,692 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9563%。其中，中小股东同意 11,045,700 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9563%。
汪平先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通
过之日起至第四届董事会届满之日止。
四、法律意见书
北京市嘉源律师事务所指派律师谭四军、黄宇聪出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召
开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、中铁装配式建筑股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于中铁装配式建筑股份有限公司2021年年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
中铁装配式建筑股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 14 日
