证券代码：300374         证券简称：中铁装配        公告编号：2022-024


                   中铁装配式建筑股份有限公司

 关于公司高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高
级管理人员苏晓堃先生、王玉莲女士、李宏先生的书面辞职报告。2022 年 4 月
14 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经
理的议案》《关于聘任公司总会计师的议案》，现将有关情况公告如下：
    一、高级管理人员辞职情况
    1、苏晓堃辞去公司副总经理职务
    苏晓堃先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务，苏晓堃先生原定任期自
2021 年 10 月 14 日至第四届董事会届满之日止，辞去上述职务后，苏晓堃先生
不再担任公司任何职务。截至本公告日，苏晓堃先生未持有公司股票。
    2、王玉莲女士辞去公司副总经理职务
    王玉莲女士因工作原因申请辞去公司副总经理职务，王玉莲女士原定任期自
2021 年 10 月 14 日至第四届董事会届满之日止，辞去上述职务后，王玉莲女士不
再担任公司任何职务。截至本公告日，王玉莲女士持有公司 130,000 股股份，占公
司总股本的 0.05%，其所持公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。
    3、李宏先生辞去公司总会计师职务
    李宏先生因工作原因辞去公司总会计师职务，李宏先生原定任期自 2021 年
10 月 14 日至第四届董事会届满之日止，辞去上述职务后，李宏先生不再担任公
司任何职务。截至本公告日，李宏先生未持有公司股票。
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，苏晓堃先生、王玉莲女士、李宏
先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起即生效，其确认与公司董事会及管
理层并无任何意见分歧，也不存在任何需提请公司及公司股东关注的有关辞任的
其他事宜。公司董事会对苏晓堃先生、王玉莲女士担任副总经理及李宏先生担任
总会计师期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
    二、聘任高级管理人员的情况

    根据公司经营管理需要，2022年4月14日公司第四届董事会第五次会议审议
通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司总会计师的议案》，经董
事会提名委员会资格审查通过，公司董事会决定聘任汪平先生、王中伟先生为公
司副总经理、郑铁虎先生为公司总会计师，任期自第四届董事会第五次会议审议
通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司全体独立董事已就前述事项发表了
同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站
上的相关公告。

    汪平先生、王中伟先生、郑铁虎先生的简历详见附件。

    特此公告。




                                            中铁装配式建筑股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2022 年 4 月 14 日
附件：

                            高级管理人员简历

    汪平，男，1982 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级工程师。
2005 年参加工作，2012 年 6 月至 2016 年 9 月先后任中铁建工集团钢结构有限公
司公司项目经理、副总工程师、副总经理，2016 年 9 月至 2021 年 12 月先后任
中铁建工集团北京机械制造有限公司副总经理、总经理、党委副书记，2021 年
12 月至今任中铁装配科技（宿迁）有限公司执行董事、总经理。
    汪平先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其
他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人
的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公
司法》及《公司章程》等相关规定。


    王中伟，男，1982 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级工程
师，注册一级建造师。2005 年参加工作，2012 年 4 月至 2019 年 4 月先后任中铁
建工集团青岛工程有限公司项目经理、指挥长等职务，2019 年 4 月至 2021 年 12
月任中铁建工集团山东有限公司党委副书记、工会主席职务，2021 年 12 月至今
任中铁装配式建筑股份有限公司市场开发部部长。
    王中伟先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及
其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行
人的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《公司法》及《公司章程》等相关规定。


    郑铁虎，男，1981 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，会计师。
2004 年参加工作，2009 年 9 月至 2012 年 3 月任中铁建工集团有限公司上海分公
司财务部副部长，2012 年 3 月至 2013 年 6 月任中铁建工集团坦桑有限公司副总
会计师，2013 年 6 月至 2020 年 12 月先后任中铁建工集团东非有限公司董事、
总会计师、工会主席，2020 年 12 月至 2022 年 3 月先后任中铁建工集团有限公
司国际事业部副总经理、总会计师，2022 年 3 月至今任中铁装配式建筑股份有
限公司副总会计师。
    郑铁虎先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及
其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行
人的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公
司法》及《公司章程》等相关规定。