中铁装配式建筑股份有限公司
         独立董事关于公司第四届董事会第五次会议
                        相关事项的独立意见
       作为中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《中铁装配式建
筑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司召开了第四
届董事会第五次会议，我们本着审慎、负责的态度，经审阅并基于独立判断的立
场发表如下独立意见：

       一、关于补选公司第四届董事会非独立董事的独立意见

       根据控股股东中铁建工集团有限公司的提名，我们审阅了郑铁虎先生的个人
履历、工作情况等，我们认为郑铁虎先生符合上市公司董事的任职资格，不存在
被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》《公
司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止任职的条
件。
       我们同意郑铁虎先生作为公司非独立董事候选人，提名程序符合《公司法》
《公司章程》的有关规定，没有损害股东权益的情形，同意将《关于补选公司第
四届董事会非独立董事的议案》经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

       二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

       1、经审阅拟聘任人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4规定之情形以及其他规
范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形，不存
在被列为失信被执行人的情形。
       2、经充分了解被聘任人资格条件、管理经验、业务专长等情况，我们认为：
被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，能够胜任公司相应岗位的职责
要求，有利于公司的发展。
       3、本次聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,不存在损害公司及其他股
东利益的情形。
    综上，我们同意聘任汪平先生、王中伟先生为公司副总经理，聘任郑铁虎先
生为公司总会计师，前述人员任期自公司第四届董事会第五次会议通过之日起至
第四届董事会届满之日止。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《中铁装配式建筑股份有限公司独立董事意见》的签字页）




独立董事签字：




    于增彪                      陶杨                       祝磊




                                                   2022 年 4 月 14 日