证券代码：300374         证券简称：中铁装配          公告编号：2022-034


                   中铁装配式建筑股份有限公司

               第四届董事会第七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会
议通知于 2022 年 8 月 12 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、监事及
高级管理人员。本次会议于 2022 年 8 月 24 日在公司 7 层会议室以现场结合通讯
表决的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。其中，3 名董
事以通讯表决方式出席会议，监事会成员和部分高级管理人员列席会议。会议的
召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王玉生先
生主持，会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经审核，董事会同意聘任郑铁虎先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审
议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于聘
任公司董事会秘书的公告》。

    此议案经与会董事审议，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

    经审核，董事会认为：公司《2022 年半年度报告》全文及摘要的编制和审
核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《2022
年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

    此议案经与会董事审议，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于中铁财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

    经审核，董事会认为：中铁财务有限责任公司经营规范，内控机制健全，资
金充裕，信用良好，未发现其风险管理存在重大缺陷，公司与其之间发生的金融
业务风险可控，不存在损害公司及全体股东的权益。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于中
铁财务有限责任公司风险持续评估报告的公告》。

    此议案经与会董事审议，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》

    普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的职业资质和专业能
力、足够的独立性、投资者保护能力，具备充足的上市公司审计服务经验，且上
年度为公司提供了较高质量的年度财务审计和内控审计服务，在审计工作中能够
恪守独立、客观、公正、谨慎的执业原则，经与会董事审议，董事会同意续聘普
华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计师事务所。

    公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了独立意见。

    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于续
聘公司 2022 年度会计师事务所的公告》。

    此议案经与会董事审议，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    五、审议通过了《关于修改<公司章程>及经营范围的议案》

    根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市
公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章
及规范性文件的要求，结合自身情况及发展需要，公司拟对《公司章程》中的部
分条款进行修订，同时，按照国家市场监督管理总局实行全国统一的经营范围规
范化登记的要求，公司对原登记的经营范围表述进行规范化登记。本次修改后的
《公司章程》及经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《公司章
程》（2022 年 8 月修订）及《公司章程》修订对比表。

    此议案经与会董事审议，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    六、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟定于
2022 年 9 月 16 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现
场投票、网络投票相结合的方式召开。

    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    此议案经与会董事审议，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    备查文件：

    1、经与会董事签字的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。




                                             中铁装配式建筑股份有限公司

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                                                        2022 年 8 月 25 日