证券代码：300374         证券简称：中铁装配          公告编号：2022-035


                 中铁装配式建筑股份有限公司

            第四届监事会第六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会
议通知于 2022 年 8 月 12 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。本次会
议于 2022 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，其中 1 名监事以通讯表决方式出席会议。本次会议由刘殿君
先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中铁
装配式建筑股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告及半年度报
告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    备查文件：

    1、经与会监事签字的监事会决议；


    2、深交所要求的其他文件。

                                              中铁装配式建筑股份有限公司

                                                                   监事会

                                                        2022 年 8 月 25 日