证券代码：300374        证券简称：中铁装配           公告编号：2022-044


               中铁装配式建筑股份有限公司

            第四届监事会第七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）《第四届监事会第七次会
议通知》于 2022 年 10 月 14 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。本
次会议于 2022 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名，其中 1 名监事以通讯表决方式出席会议。本次会议由
刘殿君先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《2022
年第三季度报告》。

    此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于公司与中铁财务有限责任公司签署<金融服务框架协

议>暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为公司与中铁财务有限责任公司签订《金融服务框架协

议》遵守公开、公平、公正的原则；关联交易事项的审议、决策程序符合有关

法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于

公司与中铁财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的公告》。

    此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    备查文件：

    1、经与会监事签字的监事会决议；


    2、深交所要求的其他文件。

                                             中铁装配式建筑股份有限公司

                                                                   监事会

                                                       2022 年 10 月 25 日




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