证券代码：300374        证券简称：中铁装配        公告编号：2022-052


                 中铁装配式建筑股份有限公司

           2022 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开情况

    （一）会议召开的日期、时间：
    1．现场会议召开日期、时间：2022年12月30日(星期五)14:30。
    2．网络投票日期、时间
    A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月30日
上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年12月30日
9:15-15:00。
    （二）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
    （三）现场会议地点：北京市房山区长阳万兴路86-5号公司会议室。
    （四）本次股东大会由公司董事会召集，由公司副董事长安振山先生主
持。
    （五）会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章和《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况
      （一）参加本次会议的股东及股东授权委托代表情况：
      本次会议股东出席、表决情况如下表：

                                公司股本情况

公司总股本（股）（A）                                                   245,912,337
其中：股东孙志强先生放弃表决权股份数（股）                               75,297,398

公司有表决权股份总数（股）（B）                                         170,614,939

                            本次会议总体出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表（人）                                              3

代表股份（股）（C）                                                      11,067,199

占公司总股份的比例（C/A）                                                  4.5005%
占公司有表决权股份总数的比例（C/B）                                        6.4867%

                                现场表决情况

现场出席会议的股东及股东代表（人）                                                  1

代表有表决权股份数量（股）                                               11,045,699

占公司总股份的比例                                                         4.4917%

占公司有表决权股份总数的比例                                               6.4741%
                                网络表决情况

通过网络投票出席会议的股东（人）                                                    2

代表股份（股）                                                               21,500

占公司总股份的比例                                                         0.0087%

占公司有表决权股份总数的比例                                               0.0126%

                              中小股东表决情况
（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）
出席本次会议中小股东（人）                                                          3

代表股份（股）                                                           11,067,199

占公司总股份的比例                                                         4.5005%

占公司有表决权股份总数的比例                                               6.4867%

     注：公司股东孙志强先生已签署《表决权放弃协议》，其自愿放弃持有的75,297,398股

 股份表决权。
    （二）其他出席或列席情况
    公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级
管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：

    审议通过了《关于公司与中铁财务有限责任公司签署<金融服务框 架协
议>暨关联交易的议案》

    关联股东中铁建工集团有限公司回避表决。

    表决结果：同意11,067,199股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 11,067,199 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意，该项议案
表决通过。

    四、法律意见书

    北京市嘉源律师事务所指派律师谭四军、黄宇聪出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召
开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

    五、备查文件

    1、中铁装配式建筑股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市嘉源律师事务所关于中铁装配式建筑股份有限公司2022年第二
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。




             中铁装配式建筑股份有限公司董事会
                      2022 年 12 月 30 日