证券代码：300374           证券简称：中铁装配         公告编号：2023-011


                中铁装配式建筑股份有限公司

     关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2023 年 3 月 24 日，中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2022
年度拟不进行利润分配的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、2022 年度利润分配预案

    根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022
年度，公司确认归属于上市公司股东的净亏损为 260,006,599.36 元，公司累计可
供股东分配利润为-122,803,545.17 元。其中母公司净亏损 133,320,821.45 元,母公
司累计可供分配利润为 29,674,239.97 元。

    根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有
关规定，并结合公司经营情况和现金流情况，公司董事会拟定 2022 年度利润分
配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

    二、2022 年度不进行利润分配的原因

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 修订）》及《公
司章程》等相关规定，结合合并报表和母公司 2022 年度业绩亏损等实际情况，
公司综合考虑 2023 年经营情况和资金需求，为保障公司持续稳定经营，公司对
2022 年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况。

    三、公司未分配利润的用途及使用计划

    本次未实行利润分配是公司根据业务现状及未来规划，结合公司盈利状况、
债务状况、现金流水平及对未来发展的资金需求计划等因素做出的合理安排。母
公司 2022 年度未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司日常经营发展
及流动资金需要，以保障公司正常生产经营和业务拓展，为公司及股东谋求利益
最大化。公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相
关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有
利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资
者共享公司发展的成果。

    四、董事会意见

    公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2022 年度拟不进行利
润分配的议案》，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    五、监事会意见

    公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2022 年度拟不进行利
润分配的议案》。监事会认为：2022 年度拟不进行利润分配符合公司实际情况，
不违背《公司章程》规定的分红政策，同意将该议案提交公司股东大会审议。

    六、独立董事意见

    公司独立董事认为：鉴于公司 2022 年度实际情况，同意《关于公司 2022
年度拟不进行利润分配的议案》，并同意将此议案提交公司 2022 年年度股东大
会审议

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    特此公告。




                                      中铁装配式建筑股份有限公司董事会

                                                       2023 年 3 月 27 日