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公司公告

鹏翎股份:监事会决议公告2021-08-23  

                        证券代码:300375           证券简称:鹏翎股份         公告编号:2021-029

                   天津鹏翎集团股份有限公司
         第八届监事会第三次(定期)会议决议公告
    本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会召开情况
    天津鹏翎集团股份有限公司(以下简称“公司”或“鹏翎股份”)于 2021
年8月13日以电子邮件和电话的方式,向各位监事发出关于召开公司第八届监事
会第三次(定期)会议的通知,会议于2021年8月20日下午 14:00 在天津市滨
海新区中塘工业区葛万公路1703号公司主楼6楼605会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。
    本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主席梁臣先生主持,
董事会秘书魏泉胜先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、《监事
会议事规则》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况

    1、公司 2021 年半年度报告及其摘要
   经审核,监事会认为公司董事会编制和审核的公司《2021 年半年度报告及其
摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、
完整地反映了公司日常经营、管理及财务等各方面的实际情况,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   《2021 年半年度报告及其摘要》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
   表决结果:会议以 3 票同意;0 票反对;0 票弃权通过。
三、备查文件
   1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
   2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                         天津鹏翎集团股份有限公司监事会
                                                 2021 年 8 月 23 日