证券代码：300375           证券简称：鹏翎股份        公告编号：2021-038

                   天津鹏翎集团股份有限公司
         第八届监事会第四次（定期）会议决议公告
    本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会召开情况
    天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于 2021
年10月19日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第八届监
事会第四次（定期）会议的通知，会议于2021年10月25日下午 14:00 在天津市
滨海新区中塘工业区葛万公路1703号公司主楼6楼605会议室以现场和通讯相结
合的方式召开。
    本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁臣先生主持，
董事会秘书魏泉胜先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《监事
会议事规则》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况

    1、公司 2021 年第三季度报告
    监事会认为：董事会编制和审核《公司 2021 年第三季度报告》的程序符合
法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2021 年第三季度的生产经营情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2021 年第三季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。
三、备查文件
   1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
   2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                         天津鹏翎集团股份有限公司监事会
                                                 2021 年 10 月 26 日