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公司公告

鹏翎股份:独立董事关于第八届董事会第六次(临时)会议相关事项的独立意见2021-12-23  

                        证券代码:300375            证券简称:鹏翎股份        公告编码:2021-043


                     天津鹏翎集团股份有限公司
         独立董事关于第八届董事会第六次(临时)会议
                         相关事项的独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,
作为天津鹏翎集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着认真、
负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,对提交公司第八届董事会第六次(临
时)会议审议的相关事项,发表如下独立意见:
       一、关于河北新欧汽车零部件科技有限公司 2020 年度业绩承诺补偿方案的
议案

    本次业绩承诺方案符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律、
法规、规范性文件的规定,符合《业绩补偿协议》的约定。本次业绩承诺从长远
看有利于上市公司及股东的利益,不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的
情形。我们对该事项无异议,并同意将此议案提交公司股东大会审议。
       二、关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案
    我们作为公司的独立董事,已对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以
下简称“信永中和”)进行了核查并发表了事前认可意见,现就第八届董事会第
六次会议审议的聘任信永中和为公司 2021 年度审计机构事项发表独立意见如
下:
    经核查,我们认为:续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保
障和提高公司审计工作质量,有利于保护公司及股东特别是中小股东利益。信永
中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者
保护能力,审议程序符合相关法律法规的有关规定。因此,我们一致同意继续聘
任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,并将该
议案提交公司股东大会审议。
       三、关于聘任董事会秘书的议案
    本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》《公司章程》等有关规定,程序合法有效。
    经审核,刘世玲女士具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法
律等专业知识、相关素养和工作经验。未发现有《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形,不存在被
中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,亦不存在被深圳证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。
    刘世玲女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行职责
所必需的专业知识,其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核后未提出异
议。
    我们同意公司聘任刘世玲女士为公司董事会秘书,任期与公司第八届董事会
任期一致。




(以下无正文)
(本页无正文,系《天津鹏翎集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六
次(临时)会议相关事项的独立意见》的签署页)




    独立董事(签名):




    ————                ————                  ————
     余伟平                  盛元贵                    朱 红




                                       天津鹏翎集团股份有限公司董事会

                                               2021 年 12 月 23 日