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公司公告

鹏翎股份:第八届监事会第五次(临时)会议决议公告2021-12-23  

                        证券代码:300375            证券简称:鹏翎股份       公告编号:2021-042


                       天津鹏翎集团股份有限公司
            第八届监事会第五次(临时)会议决议公告
       本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会召开情况
    天津鹏翎集团股份有限公司(以下简称“公司”或“鹏翎股份”)于 2021年12
月17日以电子邮件和电话的方式,向各位监事发出关于召开公司第八届监事会
第五次(临时)会议的通知,会议于2021年12月22日下午 13:00 在天津市滨海
新区中塘工业区葛万公路1703号公司主楼6楼605会议室以现场及通讯的方式召
开。
    本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主席梁臣先生主
持,董事会秘书刘世玲女士列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、《监
事会议事规则》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况

   本次会议经过充分讨论,会议审议通过了以下议案:
       1、关于河北新欧汽车零部件科技有限公司 2020 年度业绩承诺补偿方案的
议案
    《关于河北新欧汽车零部件科技有限公司 2020 年度业绩承诺补偿方案的公
告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
    表决结果:会议以 3 票同意;0 票反对;0 票弃权通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
       2、关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案

    监事会认为:信永中和具备证券、期货相关业务审计从业资格,其在担任公
司审计机构期间,严格遵守国家相关的法律法规,坚持独立审计原则、客观、公
正地为公司提供了专业、优质的审计服务,公允合理地发表独立审计意见,切实
履行了审计机构职责,同意公司继续聘任信永中和会计师事务所作为公司 2021
年度审计机构。
   《关于聘任公司 2021 年度审计机构的公告》详见同日刊登于中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
   表决结果:会议以 3 票同意;0 票反对;0 票弃权通过。
   本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
   1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
   2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

                                       天津鹏翎集团股份有限公司监事会

                                              2021 年 12 月 23 日