证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2019-066
易事特集团股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2019 年 5 月 19 日至 2019 年 5 月 20 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 20 日交易
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 19 日下午
15:00 至 2019 年 5 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会
议室。
4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司副董事长徐海波先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1
1、出席会议的总体情况
参 加 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 总 计 11 人 ， 代 表 股 份 数
1,489,923,100股，占公司有表决权股份总数的64.0033%。
2、现场出席会议情况
出席现场投票的股东及股东授权委托代表 10 人，代表股份数 1,281,219,000
股，占公司有表决权股份总数的 55.0379%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份数
208,704,100 股，占公司有表决权股份总数的 8.9654%。
4、公司董事、监事出席了本次会议，其中董事何佳先生因在外出差授权委
托董事徐海波先生出席；高级管理人员列席了会议。
5、上海市锦天城（深圳）律师事务所杜倩律师、宋晓燕律师出席本次股东
大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过了下列
议案：
1、以特别决议审议通过了《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》
表决结果：同意 1,489,923,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,195,700 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0%。
该议案获得通过。
2、以特别决议逐项审议通过了《关于公司非公开发行优先股方案的议案》
2.1、本次发行优先股的种类和数量
表决结果：同意 1,489,923,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,195,700 股，占该等
2
股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0%。
该议案获得通过。
2.2、发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分
次发行
表决结果：同意 1,489,923,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,195,700 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0%。
该议案获得通过。
2.3、票面金额、发行价格或定价原则
表决结果：同意 1,489,923,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,195,700 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0%。
该议案获得通过。
2.4、票面股息率或其确定原则
表决结果：同意 1,489,923,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,195,700 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0%。
该议案获得通过。
3
2.5、优先股股东参与分配利润的方式
表决结果：同意 1,489,923,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,195,700 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0%。
该议案获得通过。
2.6、回购条款
表决结果：同意 1,489,923,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,195,700 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0%。
该议案获得通过。
2.7、表决权的限制
表决结果：同意 1,489,923,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,195,700 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0%。
该议案获得通过。
2.8、表决权的恢复
表决结果：同意 1,489,923,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
4
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,195,700 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0%。
该议案获得通过。
2.9、清偿顺序及清算方法
表决结果：同意 1,489,923,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,195,700 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0%。
该议案获得通过。
2.10、信用评级情况及跟踪评级安排
表决结果：同意 1,489,923,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,195,700 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0%。
该议案获得通过。
2.11、担保方式及担保主体
表决结果：同意 1,489,923,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,195,700 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0%。
该议案获得通过。
5
2.12、本次优先股发行后上市交易或转让的安排
表决结果：同意 1,489,923,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,195,700 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0%。
该议案获得通过。
2.13、募集资金用途
表决结果：同意 1,489,923,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,195,700 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0%。
该议案获得通过。
2.14、本次发行决议的有效期
表决结果：同意 1,489,923,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,195,700 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0%。
该议案获得通过。
3、以特别决议审议通过了《关于公司非公开发行优先股预案的议案》
表决结果：同意 1,489,923,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
6
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,195,700 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0%。
该议案获得通过。
4、以特别决议审议通过了《关于非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措
施的议案》
表决结果：同意 1,489,923,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,195,700 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0%。
该议案获得通过。
5、以特别决议审议通过了《关于公司非公开发行优先股的论证分析报告的
议案》
表决结果：同意 1,489,923,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,195,700 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0%。
该议案获得通过。
6、以特别决议审议通过了《关于公司非公开发行优先股募集资金运用的可
行性分析报告的议案》
表决结果：同意 1,489,923,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,195,700 股，占该等
7
股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0%。
该议案获得通过。
7、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 1,489,923,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,195,700 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0%。
该议案获得通过。
8、以特别决议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 1,489,923,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,195,700 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0%。
该议案获得通过。
9、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 1,489,923,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,195,700 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0%。
该议案获得通过。
10、审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2019-2021 年）的议案》
表决结果：同意 1,489,923,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
8
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,195,700 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0%。
该议案获得通过。
11、以特别决议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非
公开发行优先股具体事宜的议案》
表决结果：同意 1,489,923,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,195,700 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0%。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了上海市锦天城（深圳）律师事务所杜倩律师、宋晓燕律
师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的
召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议
表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《易事特集团股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于易事特集团股份有限公司 2019
年第四次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会
2019 年 5 月 20 日
9
