证券代码：300376               证券简称：易事特            公告编号：2019-100



                    易事特集团股份有限公司
                第五届监事会第二十四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       易事特集团股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于

2019年8月27日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场会

议方式召开。会议通知于2019年8月19日以专人送递、电话及电子邮件等方式送
达给全体监事；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席时小

莉女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

       与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议

如下：

       一、审议通过了《关于2019年半年度报告全文及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019 年半年度报告》的程

序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       《2019年半年度报告》及其摘要于2019年8月28日刊登于公司指定的信息披

露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的

100%。

       二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

       经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，相关决策

程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情

形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策的变

更。
       《关于公司会计政策变更的公告》于 2019 年 8 月 28 日刊登于公司指定的信


                                       1
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的

100%。

    特此公告。




                                            易事特集团股份有限公司监事会

                                                        2019 年 8 月 27 日




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