证券代码：300376             证券简称：易事特              公告编号：2019-117




                 易事特集团股份有限公司
           第五届董事会第四十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议

（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 10 月 18 日以专人送递、电话及电子邮件
等方式送达给全体董事。本次会议于 2019 年 10 月 28 日在东莞市松山湖科技产业园
区工业北路 6 号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长何佳先生主持，应
出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，与会董事对会议所审议的议案进行了
书面表决；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并
通过决议如下：
    一、审议通过了《2019 年第三季度报告》
    《2019 年第三季度报告》于 2019 年 10 月 29 日刊登在公司指定的信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并在中国证监会指定的信息披露报

纸《证券时报》、《中国证券报》上刊登了《关于 2019 年第三季度报告披露的提示
性公告》（公告编号：2019-119）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    财政部于 2019 年 9 月 19 日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）

的通知》（财会[2019]16 号，以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式

进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编

制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据《修订通知》的有关要


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求，公司应当结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。
   本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关法律法规，执
行变更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司
当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

   独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                               易事特集团股份有限公司董事会

                                                          2019 年 10 月 28 日




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