证券代码：300376            证券简称：易事特            公告编号：2019-118



                   易事特集团股份有限公司
               第五届监事会第二十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    易事特集团股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第二十五次会议于

2019年10月28日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场会

议方式召开。会议通知于2019年年10月18日以专人送递、电话及电子邮件等方式

送达给全体监事；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席时

小莉女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议

如下：

    一、审议通过了《2019 年第三季度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第三季度报告的程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019 年第三季度报告》于 2019 年年 10 月 29 日刊登在公司指定的信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并在中国证监会指定的信息

披露报纸《证券时报》、《中国证券报》上刊登了《关于 2019 年第三季度报告披
露的提示性公告》（公告编号：2019-119）。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的
100%。

    二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，相关决策

程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情

形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策的变


                                    1
更。

    《关于公司会计政策变更的公告》于 2019 年 10 月 29 日刊登于公司指定的

信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的

100%。

    特此公告。



                                            易事特集团股份有限公司监事会

                                                       2019 年 10 月 28 日




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