证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2020-016
易事特集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 3 月 23 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2020 年 3 月 23 日至 2020 年 3 月 23 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 3 月 23 日交易
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 3 月 23 日上午
9:15 至 2020 年 3 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会
议室。
4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司副董事长徐海波先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1
1、出席会议的总体情况
参 加 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 总 计 22 人 ， 代 表 股 份 数
1,264,200,388股，占公司有表决权股份总数的54.4955％。
2、现场出席会议情况
出席现场投票的股东及股东授权委托代表 10 人，代表股份数 1,263,559,188
股，占公司有表决权股份总数的 54.4679％。
3、网络投票情况
通过网络投票 出席会议的股 东及股东授权委托代表 12 人,代表股份 数
641,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0276％。
4、公司董事、监事出席了本次会议，其中董事何佳先生因在外出差授权委
托董事徐海波先生出席；高级管理人员列席了会议。
5、上海市锦天城（深圳）律师事务所何煦律师、阳佳晨律师出席本次股东
大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过了下列
议案：
1、以特别决议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意 1,264,129,188 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9944％；反对 71,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0056％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,478,600 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 97.2076％；反对 71,200 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 2.7924％；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
该议案获得通过。
2、以特别决议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
本次股东大会对非公开发行股票的具体方案进行了逐项审议，表决结果如
下：
2.01 《发行股票种类和面值》
表决结果：同意 1,264,129,188 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9944％；反对 71,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
2
的 0.0056％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,478,600 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 97.2076％；反对 71,200 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 2.7924％；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
2.02 《发行方式和时间》
表决结果：同意 1,264,129,188 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9944％；反对 71,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0056％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,478,600 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 97.2076％；反对 71,200 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 2.7924％；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
2.03 《发行价格及定价方式》
表决结果：同意 1,264,129,188 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9944％；反对 71,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0056％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,478,600 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 97.2076％；反对 71,200 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 2.7924％；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
2.04 《发行数量》
表决结果：同意 1,264,129,188 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9944％；反对 71,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0056％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,478,600 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 97.2076％；反对 71,200 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 2.7924％；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
2.05 《发行对象》
3
表决结果：同意 1,264,129,188 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9944％；反对 71,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0056％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,478,600 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 97.2076％；反对 71,200 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 2.7924％；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
2.06 《限售期安排》
表决结果：同意 1,264,129,188 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9944％；反对 71,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0056％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,478,600 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 97.2076％；反对 71,200 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 2.7924％；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
2.07 《募集资金总额及用途》
表决结果：同意 1,264,129,188 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9944％；反对 71,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0056％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,478,600 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 97.2076％；反对 71,200 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 2.7924％；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
2.08 《滚存未分配利润安排》
表决结果：同意 1,264,120,888 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9937％；反对 79,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0063％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,470,300 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 96.8821％；反对 79,500 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 3.1179％；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
4
数的 0%。
2.09 《上市地点》
表决结果：同意 1,264,129,188 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9944％；反对 71,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0056％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,478,600 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 97.2076％；反对 71,200 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 2.7924％；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
2.10 《决议有效期》
表决结果：同意 1,264,129,188 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9944％；反对 71,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0056％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,478,600 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 97.2076％；反对 71,200 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 2.7924％；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
该议案获得通过。
3、以特别决议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
表决结果：同意 1,264,129,188 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9944％；反对 71,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0056％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,478,600 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 97.2076％；反对 71,200 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 2.7924％；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
该议案获得通过。
4、以特别决议审议通过了《关于创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报
及填补措施的议案》
表决结果：同意 1,264,129,188 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
5
总数的 99.9944％；反对 71,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0056％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,478,600 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 97.2076％；反对 71,200 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 2.7924％；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
该议案获得通过。
5、以特别决议审议通过了《关于公司创业板非公开发行 A 股股票论证分析
报告的议案》
表决结果：同意 1,264,129,188 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9944％；反对 71,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0056％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,478,600 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 97.2076％；反对 71,200 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 2.7924％；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
该议案获得通过。
6、以特别决议审议通过了《关于公司创业板非公开发行 A 股股票募集资金
运用可行性分析报告的议案》
表决结果：同意 1,264,129,188 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9944％；反对 71,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0056％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,478,600 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 97.2076％；反对 71,200 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 2.7924％；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
该议案获得通过。
7、以特别决议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
表决结果：同意 1,264,129,188 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9944％；反对 71,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
6
的 0.0056％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,478,600 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 97.2076％；反对 71,200 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 2.7924％；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
该议案获得通过。
8、以特别决议审议通过了《关于未来三年（2020-2022）股东回报规划的议
案》
表决结果：同意 1,264,129,188 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9944％；反对 71,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0056％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,478,600 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 97.2076％；反对 71,200 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 2.7924％；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
该议案获得通过。
9、以特别决议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非
公开发行 A 股股票具体事宜的议案》
表决结果：同意 1,264,129,188 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9944％；反对 71,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0056％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,478,600 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 97.2076％；反对 71,200 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 2.7924％；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
该议案获得通过。
10、以特别决议审议通过了《关于为新能源汽车充电业务合作对象提供回
购担保的议案》
表决结果：同意 1,264,129,188 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9944％；反对 71,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
7
的 0.0056％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,478,600 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 97.2076％；反对 71,200 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 2.7924％；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了上海市锦天城（深圳）律师事务所何煦律师、阳佳晨律
师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的
召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议
表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《易事特集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于易事特集团股份有限公司 2020
年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会
2020 年 3 月 23 日
8
