证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2020-046
易事特集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司第五届董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 5 月 12 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 12 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 12 日交易
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 12 日上午
9:15 至 2020 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会
议室。
4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长何佳先生主持。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
1
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参 加 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 总 计 17 人 ， 代 表 股 份 数
1,311,767,532 股，占公司有表决权股份总数的 56.5460％。
2、现场出席会议情况
出席现场投票的股东及股东授权委托代表 11 人，代表股份数 1,263,560,188
股，占公司有表决权股份总数的 54.4679％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 48,207,344 股，占上市公司总股份的
2.0781％。
4、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了会议。
5、上海市锦天城（深圳）律师事务所何煦律师、余苏律师出席本次股东大
会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过了下列
议案：
1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 1,311,281,292 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9629％；反对 486,240 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0371％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 49,630,704 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.0298％；反对 486,240 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 0.9702％；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
该议案获得通过。
2、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意 1,311,281,292 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9629％；反对 486,240 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
2
的 0.0371％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 49,630,704 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.0298％；反对 486,240 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 0.9702％；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
该议案获得通过。
3、审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 1,311,281,292 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9629％；反对 486,240 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0371％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 49,630,704 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.0298％；反对 486,240 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 0.9702％；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
该议案获得通过。
4、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 1,311,281,292 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9629％；反对 486,240 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0371％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 49,630,704 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.0298％；反对 486,240 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 0.9702％；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
该议案获得通过。
5、审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度向银行及非银行金融机构申
请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 1,311,281,292 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9629％；反对 486,240 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0371％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
3
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 49,630,704 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.0298％；反对 486,240 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 0.9702％；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
该议案获得通过。
6、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 1,311,281,292 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9629％；反对 486,240 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0371％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 49,630,704 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.0298％；反对 486,240 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 0.9702％；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
该议案获得通过。
7、审议通过了《关于 2020 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》
该议案涉及关联事项，关联股东扬州东方集团有限公司、安远慧盟科技有限
公司对该议案回避表决。
表决结果：同意 57,268,704 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.1581%；反对 486,240 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.8419%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 49,630,704 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.0298%；反对 486,240 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 0.9702%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。
该议案获得通过。
8、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
该议案涉及关联事项，关联股东扬州东方集团有限公司、安远慧盟科技有限
公司对该议案回避表决。
表决结果：同意 57,268,704 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
4
的 99.1581%；反对 486,240 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.8419%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 49,630,704 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.0298%；反对 486,240 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 0.9702%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。
该议案获得通过。
9、逐项审议通过了《关于公司董事 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬标准
的议案》
9.1、董事长何佳先生 2019 年度薪酬
该议案涉及关联事项，关联股东扬州东方集团有限公司、安远慧盟科技有限
公司对该议案回避表决。
表决结果：同意 57,268,704 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.1581%；反对 486,240 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.8419%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 49,630,704 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.0298%；反对 486,240 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 0.9702%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。
该议案获得通过。
9.2、董事、副总裁徐海波先生 2019 年度薪酬
该议案涉及关联事项，关联股东徐海波先生该议案回避表决。
表决结果：同意 1,308,735,892 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9629%；反对 486,240 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0371%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 49,630,704 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.0298%；反对 486,240 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 0.9702%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。
5
该议案获得通过。
9.3、董事、副总裁于玮先生 2019 年度薪酬
该议案涉及关联事项，关联股东于玮先生该议案回避表决。
表决结果：同意 1,309,052,792 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9629%；反对 486,240 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0371%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 49,630,704 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.0298%；反对 486,240 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 0.9702%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。
该议案获得通过。
9.4、董事戴宝锋先生 2019 年度薪酬
该议案涉及关联事项，关联股东戴宝锋先生对该议案回避表决。
表决结果：同意 1,310,252,092 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9629%；反对 486,240 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0371%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 49,630,704 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.0298%；反对 486,240 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 0.9702%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。
该议案获得通过。
9.5、独立董事高香林先生 2019 年度津贴
表决结果：同意 1,311,281,292 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9629%；反对 486,240 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0371%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 49,630,704 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.0298%；反对 486,240 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的的 0.9702%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
6
该议案获得通过。
9.6、独立董事魏龙先生 2019 年度津贴
表决结果：同意 1,311,281,292 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9629%；反对 486,240 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0371%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 49,630,704 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.0298%；反对 486,240 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 0.9702%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。
该议案获得通过。
9.7、独立董事周润书先生 2019 年度津贴
表决结果：同意 1,311,281,292 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9629%；反对 486,240 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0371%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 49,630,704 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.0298%；反对 486,240 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 0.9702%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。
该议案获得通过。
10、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 1,311,281,292 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9629%；反对 486,240 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0371%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 49,630,704 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.0298%；反对 486,240 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 0.9702%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。
该议案获得通过。
11、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
7
表决结果：同意 1,311,281,292 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9629%；反对 486,240 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0371%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 49,630,704 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.0298%；反对 486,240 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 0.9702%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。
该议案获得通过。
12、审议通过了《关于公司第五届监事会 2020 年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意 1,311,281,292 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9629%；反对 486,240 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0371%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 49,630,704 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.0298%；反对 486,240 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 0.9702%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。
该议案获得通过。
13、以特别决议审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部
分限制性股票的议案》
该议案涉及关联事项，关联股东于玮、戴宝锋、张顺江、赵久红、王进军、
张涛对该议案回避表决，且不纳入该等议案有表决权股份总数。
表决结果：同意 1,306,188,692 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9628%；反对 486,240 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0372%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 49,630,704 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.0298%；反对 486,240 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 0.9702%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。
该议案获得通过。
8
14、以特别决议审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>
的议案》
表决结果：同意 1,311,281,292 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9629%；反对 486,240 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0371%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 49,630,704 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.0298%；反对 486,240 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 0.9702%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。
该议案获得通过。
15、以特别决议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度
提供担保的议案》
表决结果：同意 1,311,281,292 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9629%；反对 486,240 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0371%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 49,630,704 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.0298%；反对 486,240 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 0.9702%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了上海市锦天城（深圳）律师事务所何煦律师、余苏律师
进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召
集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表
决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会
议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《易事特集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于易事特集团股份有限公司 2019
9
年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会
2020 年 5 月 12 日
10
