证券代码：300378          证券简称：鼎捷软件        公告编码：2019-12137


                    鼎捷软件股份有限公司
          第三届董事会第二十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知
已于 2019 年 12 月 12 日以邮件、电话确认方式发出，会议于 2019 年 12 月 19
日以现场会议方式举行。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经
与会董事认真审议，做出如下决议：

    一、审议通过《2019 年第四季度内部审计报告》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司内部审计制度的相关规定，内审部
依据计划于第四季度对公司相关内控循环进行了审计。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《2020 年度内部审计计划》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司内部审计制度的相关规定，内审部
拟定了 2020 年度的内部审计计划，公司 2020 年的内部审计工作将按照该计划执
行。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》

    公司第三届董事会第十九次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过
《关于回购注销公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票
期权与限制性股票的议案》，同意回购注销 48,600 股限制性股票。同时，公司
2017 年股权激励计划首次授予部分的第一个行权期和第二个行权期、预留授予
部分的第一个行权期采用自主行权模式，2019 年 7 月 1 日至 2019 年 11 月 30 日
期间，因行权导致公司股本增加 1,108,010 股，公司的注册资本、股本总额发生
相应变化。
    现对公司的注册资本及股本总额进行修订，公司注册资本由 264,890,543
元，增加至 265,949,953 元；公司总股本由 264,890,543 股，增加至 265,949,953
股。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。



                                                    鼎捷软件股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二零一九年十二月十九日