证券代码：300378         证券简称：鼎捷软件         公告编码：2021-12120


                     鼎捷软件股份有限公司
           第四届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通
知已于 2021 年 12 月 13 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2021 年 12 月 20
日以现场及通讯方式举行。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经
与会监事认真审议，做出如下决议：

    一、审议通过《关于向激励对象授予 2021 年股票期权与限制性股票激励计
划预留股票期权与限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的
任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公
司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修正案）》规定的激励对象范
围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授预
留股票期权与限制性股票的条件已成就。
    同意公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的预留授予日为 2021 年
12 月 20 日，向 8 名激励对象授予 51 万份股票期权，向 13 名激励对象授予 70
万股第二类限制性股票。
    《关于向激励对象授予 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留股票期
权与限制性股票的公告》具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网上的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
        监事会
二〇二一年十二月二十日