证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2021-12135
鼎捷软件股份有限公司
关于与同一关联方发生关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易交易概述
1、交易事项
因业务经营需要，鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎捷软件”）及
其全资子公司与关联方中山市龙鼎家居科技有限公司（以下简称“中山龙鼎”）发生业
务往来。自2021年1月1日至本次董事会审议前，鼎捷软件及其全资子公司与同一关联方
中山龙鼎已签订合同金额为555.46万元。2021年12月27日，鼎捷软件全资子公司广州鼎
捷软件有限公司（以下简称“广州鼎捷”）、南京鼎捷软件有限公司（以下简称“南京
鼎捷”）分别拟与中山龙鼎签署相关合同等，本次拟签订合同合计金额为668.67万元。
签约后，公司及其全资子公司与同一关联方中山龙鼎的累计签约金额为1,224.12万元，
达到公司最近一期经审计净资产的0.80%，本次交易需经董事会审议。
2、关联关系说明
公司董事刘波先生在中山龙鼎担任董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》第7.2.3和第7.2.5条规定，中山龙鼎是公司的关联方，公司与中山龙鼎发生的交易
构成关联交易。
3、审议程序
本次关联交易已于2021年12月27日经公司第四届董事会第十七次会议及第四届监
事会第十六次会议审议通过。其中董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关
联董事刘波先生回避表决。独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。本次交易在公
司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》规定的重大资产重组，同时不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、企业概况：
（1）公司名称：中山市龙鼎家居科技有限公司
（2）住所：中山市东区中山五路2号紫马奔腾广场3座13层02卡
（3）主要办公地点：中山市东区中山五路2号紫马奔腾广场3座13层02卡
（4）注册资本：1,000万元人民币
（5）公司类型：其他有限责任公司
（6）法定代表人：蒋红文
（7）统一信用证代码：91442000MA4W4TME98
（8）经营范围：研发：家居产品；研究：智能生产设备；从事智能制造系统技术
开发、咨询与服务活动；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；机械技术
领域内的技术开发、技术咨询、技术服务（除特种设备）；机械设备及配件、机电设备
及配件、电子产品、五金交电、通信设备及相关产品、工业自动化控制设备销售；机电
设备安装（除特种设备）；工业设计服务；机械工程设计服务；批发、零售：计算机零
配件、软件、办公设备耗材；计算机和辅助设备修理。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动)
（9）主要股东：中山市中泰龙办公用品有限公司持股51%，上海鼎捷网络科技有限
公司持股49%。
2、历史沿革：中山龙鼎最近一年的营业收入、净利润和净资产分别为1,599,127.56
元、-3,577,707.24元、-1,502,836.60元。
3、关联关系说明：公司董事刘波先生在中山龙鼎担任董事，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》第7.2.3和第7.2.5条规定，中山龙鼎是公司的关联方，公司与
中山龙鼎发生的交易构成关联交易。
4、关联方中山龙鼎不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价依据
本次交易的交易价格以市场价格为依据，由双方协商确定，经过了严格的内部评审，
体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在利用关联交
易向关联方输送利益的行为。本次交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场
规则。独立董事发表了同意的独立意见。
四、关联交易协议的主要内容
（一）自2021年1月1日至本公告披露日，公司及其全资子公司与中山龙鼎发生关联
交易的主要内容为：
交易金额
交易主体 交易对方 交易内容 （元） 合同签订时间
鼎捷软件股 中山市龙鼎家居 鼎捷软件向中山龙鼎采
60,000 2021 年 1 月 25 日
份有限公司 科技有限公司 购软件等
鼎捷软件股 中山市龙鼎家居 鼎捷软件向中山龙鼎采
84,000 2021 年 2 月 25 日
份有限公司 科技有限公司 购 T100 服务等
鼎捷软件股 中山市龙鼎家居 鼎捷软件向中山龙鼎采
410,400 2021 年 2 月 25 日
份有限公司 科技有限公司 购 T100 服务等
鼎捷软件向中山龙鼎采
鼎捷软件股 中山市龙鼎家居
购 MES 软件、MES 服务、 763,425 2021 年 3 月 18 日
份有限公司 科技有限公司
MES 外购等
鼎捷软件股 中山市龙鼎家居 鼎捷软件向中山龙鼎采
823,500 2021 年 4 月 15 日
份有限公司 科技有限公司 购 MES 软件、MES 服务等
中山龙鼎向鼎捷软件采
鼎捷软件股 中山市龙鼎家居
购 BPM 软件、T100 外购、 141,600 2021 年 5 月 31 日
份有限公司 科技有限公司
T100+BPM 安装服务等
鼎捷软件股 中山市龙鼎家居 鼎捷软件向中山龙鼎采
1,174,500 2021 年 7 月 27 日
份有限公司 科技有限公司 购 MES 软件等
鼎捷软件股 中山市龙鼎家居 鼎捷软件向中山龙鼎采
301,590 2021 年 7 月 27 日
份有限公司 科技有限公司 购 MES 服务等
广州鼎捷软 中山市龙鼎家居 广州鼎捷向中山龙鼎采
197,600 2021 年 9 月 18 日
件有限公司 科技有限公司 购 MES 服务等
鼎捷软件股 中山市龙鼎家居 鼎捷软件向中山龙鼎采
148,987.50 2021 年 9 月 27 日
份有限公司 科技有限公司 购 MES 设备改造服务等
广州鼎捷软 中山市龙鼎家居 广州鼎捷向中山龙鼎采
547,200 2021 年 9 月 29 日
件有限公司 科技有限公司 购 T100 服务等
广州鼎捷软 中山市龙鼎家居 广州鼎捷向中山龙鼎采
298,750 2021 年 11 月 1 日
件有限公司 科技有限公司 购 MES 软件等
鼎捷软件股 中山市龙鼎家居 鼎捷软件向中山龙鼎采
32,000 2021 年 11 月 11 日
份有限公司 科技有限公司 购 T100 服务等
鼎捷软件向中山龙鼎采
鼎捷软件股 中山市龙鼎家居
购 MES 软件、MES 服务、 571,000 2021 年 12 月 21 日
份有限公司 科技有限公司
T100 服务等
广州鼎捷向中山龙鼎采
广州鼎捷软 中山市龙鼎家居
购 MES 软件、MES 服务、 2,298,920 2021 年 12 月 27 日
件有限公司 科技有限公司
T100 服务等
广州鼎捷向中山龙鼎采
广州鼎捷软 中山市龙鼎家居
购 MES 软件、MES 服务、 3,427,757 2021 年 12 月 27 日
件有限公司 科技有限公司
T100 服务等
南京鼎捷向中山龙鼎采
南京鼎捷软 中山市龙鼎家居
购 MES 软件、MES 服务、 959,990 2021 年 12 月 27 日
件有限公司 科技有限公司
T100 服务等
合计 12,241,219.50 -
（二）本次合同签约情况
1、关于广州鼎捷与中山龙鼎签订关联交易合同，因鼎捷软件最终用户不同，分为
两类，以合同一和合同二为归类。
合同一：
1）协议签订双方
甲方：广州鼎捷软件有限公司
乙方：中山市龙鼎家居科技有限公司
2）合同主要内容
由乙方向甲方的最终用户提供中山龙鼎T100管理软件服务、中山龙鼎MES系统及配
套服务工作。
3）交易价款
本次签订合同总价款为人民币2,298,920元。
a、MES系统费用为1,225,000元；
b、MES系统配套服务费用为456,000元；
c、T100管理软件服务费用为617,920元。
4）违约责任
甲乙双方应严格遵守合同中的各项条款和承诺，如有违反，守约方有权依照合同相
关条款的约定追究违约方的违约责任。
5）合同生效条件
本合同经甲乙双方盖章之日起生效，至本合同约定的双方全部义务履行完毕之日终
止。
合同二：
1）协议签订双方
甲方：广州鼎捷软件有限公司
乙方：中山市龙鼎家居科技有限公司
2）合同主要内容
由乙方向甲方的最终用户提供中山龙鼎T100软件服务、中山龙鼎MES系统及相关配
套服务工作。
3）交易价款
本次签订合同总价款为人民币3,427,757元。
a、MES系统费用为791,560元；
b、T100软件费用为47,500元；
c、T100管理软件、MES系统配套服务费用为2,588,697元。
4）违约责任
甲乙双方应严格遵守合同中的各项条款和承诺，如有违反，守约方有权依照合同相
关条款的约定追究违约方的违约责任。
5）合同生效条件
本合同经甲乙双方盖章之日起生效，至本合同约定的双方全部义务履行完毕之日终
止。
2、关于南京鼎捷与中山龙鼎签订关联交易合同
1）协议签订双方
甲方：南京鼎捷软件有限公司
乙方：中山市龙鼎家居科技有限公司
2）合同主要内容
由乙方向甲方的最终用户提供中山龙鼎T100软件服务、中山龙鼎MES系统及相关配
套服务工作。
3）交易价款
本次签订合同总价款为人民币959,990元。
a、MES系统费用为97,650元；
b、T100报表平台费用为47,500元；
c、T100报表平台、MES系统配套服务费用为814,840元。
4）违约责任
甲乙双方应严格遵守合同中的各项条款和承诺，如有违反，守约方有权依照合同相
关条款的约定追究违约方的违约责任。
5）合同生效条件
本合同经甲乙双方盖章之日起生效，至本合同约定的双方全部义务履行完毕之日终
止。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次公司及其全资子公司与关联方中山龙鼎签订相关合作协议，是公司日常生产经
营活动的行为，有助于公司主营业务的发展。不会对公司未来财务状况和经营成果产生
重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。
六、本年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
2021年1月1日至本公告披露日，公司及其全资子公司与关联方中山龙鼎累计已发生
的关联交易金额为401.06万元。
七、独立董事的事前认可及独立意见
1、独立董事的事前认可
本次公司及其全资子公司与中山龙鼎签订合作协议的情况为公司日常生产经营活
动，符合公司业务发展战略规划，有利于公司经营业务发展，不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。作为公司的独立董事，我们认
可该项关联交易，并同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。董事会在对该议案
进行表决时，关联董事刘波先生应按规定予以回避。
2、独立董事意见
本次公司及其全资子公司与中山龙鼎签订合作协议的情况为公司日常生产经营活
动，有利于公司业务发展，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害
公司股东，特别是中小股东利益的情形。在审议本次关联交易事项时，关联董事刘波先
生已回避表决，非关联董事经表决一致通过上述关联交易。会议表决程序符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意本议案。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第十六次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
4、公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
5、关于广州鼎捷软件有限公司与中山市龙鼎家居科技有限公司签订的相关合同；
6、关于南京鼎捷软件有限公司与中山市龙鼎家居科技有限公司签订的相关合同。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十七日
