证券代码：300378             证券简称：鼎捷软件            公告编码：2022-04037


                      鼎捷软件股份有限公司
           第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通
知已于 2022 年 4 月 15 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2022 年 4 月 22
日 15 时 30 分以现场及通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，其中董事叶子祯先生、张苑逸女士、刘波先生、揭晓小女士、刘
宗长先生、万华林先生及朱慈蕴女士因疫情原因以通讯方式出席会议。本次董事
会会议由公司董事长叶子祯先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事认真审议，做出如下决议：

    一、审议通过《2022 年第一季度报告》

    《 2022 年 第 一 季 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《2022 年第一季度内部审计报告》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司内部
审计制度的相关规定，内审部依据计划于 2022 年第一季度对公司相关内控循环
进行了审计。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
       董事会
二〇二二年四月二十二日