证券代码：300378          证券简称：鼎捷软件          公告编码：2022-05043


                     鼎捷软件股份有限公司
         第四届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议
通知已于 2022 年 5 月 11 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2022 年 5 月 13
日 13 时 30 分以书面方式举行。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次
会议由公司董事长叶子祯先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事认真审议，做出如下决议：

    一、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

    （一）回购股份的目的和用途
    基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的判断，为进一步增强投资者
信心，建立公司中长期激励机制，在综合考虑公司的经营状况、财务状况和股票
二级市场状况后，公司拟回购部分公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股
计划。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）回购股份符合相关条件
    公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第七条及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》第十条规定的条件：
    1、公司股票上市已满一年；
    2、公司最近一年无重大违法行为；
    3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
    4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
    5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）回购股份的种类
    本次拟回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）回购股份的方式
    公司将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）回购股份的价格区间
    为保护投资者利益，结合公司近期股价，本次回购股份的价格不超过（含）
人民币18.50元/股，回购股票的价格上限不超过董事会通过回购议案决议前三十
个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将根据回购实施期间公司二级
市场股票价格、公司资金状况确定。
    若公司在回购股份期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配
股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交
易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）回购股份的总金额及资金来源
    本次回购股份的资金总额不低于（含）人民币5,000万元且不超过（含）人
民币10,000万元，具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。
资金来源为公司的自有资金。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）回购股份数量及占总股本比例
    按照本次回购价格上限18.50元/股、回购资金总额下限人民币5,000万元来
测算，预计回购股份数量为270.27万股，占公司目前总股本的1.01%；按照本次
回购价格上限18.50元/股、回购资金总额上限人民币10,000万元来测算，预计回
购股份数量为540.54万股，占公司目前总股本的2.03%。
    具体回购股份数量及占公司总股本的比例以回购期限届满或回购实施完成
时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。若公司在回购股份期间内实
施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价
除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （八）回购股份的实施期限
    1、公司本次回购的实施期限为自董事会审议通过本回购方案之日起12个月
内。如果触及以下条件，则回购期提前届满：
    （1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完
毕，即回购期限自该日起提前届满。
    （2）如果公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止
本回购方案之日起提前届满。
    2、公司不得在下述期间回购公司股票：
    （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公
告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
    （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
    （3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日内；
    （4）中国证监会规定的其他情形。
    3、公司回购股份应当符合下列要求：
    （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
    （2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无
涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
    （3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
    4、回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以
上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定
的最长期限。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （九）授权事项
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次回购股份事项属于董事会
审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    为顺利完成本次公司回购股份事宜，公司董事会授权公司管理层在法律法规
规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份
相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
    1、在法律、法规及规范性文件允许的范围内，根据公司及市场的具体情况，
制定本次回购的具体实施方案，包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等
与本次回购有关的各项事宜。
    2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由公司董事会等表决的事项
外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整。
    3、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务。
    4、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等。
    5、办理其他以上虽未列明但为回购股份事项所必须的事宜。
    以上授权有效期自董事会审议通过本次回购股份方案之日起至上述事项办
理完毕之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。


    特此公告。




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                                                         董事会
                                                  二〇二二年五月十三日