证券代码：300378          证券简称：鼎捷软件          公告编码：2022-08077


                     鼎捷软件股份有限公司
           第四届监事会第二十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议
通知已于 2022 年 8 月 15 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2022 年 8 月 18
日 15 时以书面方式举行。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会秘
书列席了本次会议。本次会议由监事会主席皮世明先生召集并主持。会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    经与会监事认真审议，做出如下决议：

    一、审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》

    经审核，监事会认为本次调整回购股份价格上限是鉴于对公司未来发展前景
的信心和对公司内在价值的认可，同时有效维护广大投资者利益，增强投资者对
公司的信心，保障公司股份回购事项顺利实施，本次调整回购股份价格上限事项
具有合理性、必要性、可行性，符合公司的长远发展，不会对公司的经营活动、
财务状况及未来发展产生重大影响。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。



                                                    鼎捷软件股份有限公司
                                                            监事会
                                                    二〇二二年八月十九日