证券代码：300378             证券简称：鼎捷软件       公告编码：2022-08086


                     鼎捷软件股份有限公司
     关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议
决定于 2022 年 9 月 16 日（星期五）下午 13:30 在上海市静安区场中路 2020 号
中建瑞贝庭酒店 4 楼子瞻厅会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。现就召开
本次股东大会的相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
    2、会议的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十四次会议审议通
过，决定召开公司 2022 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    4、会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议召开时间为：2022 年 9 月 16 日（星期五）下午 13:30
    （2）网络投票时间为：2022 年 9 月 16 日，其中：
    ① 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 9 月 16
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 9 月 16 日 9:15-15:00。
    5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    鉴于目前新冠疫情防疫工作依然严峻，为防止疫情扩散和保护投资者健康，
公司倡议股东优先通过网络投票方式参与本次股东大会。参加现场股东大会的股
东及股东代理人，届时请根据上海市最新的防疫政策提供相关证明。
        （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
   议；
        （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
   票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
   内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选
   择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一股东账户通过以上两种方式
   重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统
   两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
        6、会议的股权登记日：2022 年 9 月 8 日（星期四）
        7、出席对象：
        （1）截至股权登记日 2022 年 9 月 8 日（星期四）下午收市时在中国证券登
   记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大
   会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司
   的股东；
        （2）公司董事、监事、高级管理人员；
        （3）公司聘请的律师；
        （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
        8、会议地点：上海市静安区场中路 2020 号中建瑞贝庭酒店 4 楼子瞻厅会议
   室

          二、会议审议事项

        1、本次股东大会提案编码表
                                                                       备注
  提案编码                           议案名称                      该列打勾的栏
                                                                    目可以投票

     100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √

非累积投票提案

                  《关于<鼎捷软件股份有限公司 2022 年员工持股计
     1.00                                                               √
                  划（草案）>及其摘要的议案》
                  《关于<鼎捷软件股份有限公司 2022 年员工持股计
     2.00                                                               √
                  划管理办法>的议案》
            《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员
 3.00                                                               √
            工持股计划相关事项的议案》
    2、上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十
二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    3、公司独立董事已对议案 1 发表了明确同意的独立意见，并同意提交公司
股东大会审议。
    4、根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，针对上述提案，公司
将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
    5、以上议案关联股东应回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。

    三、会议登记等事项

    1、登记时间：2022 年 9 月 12 日，上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00
    2、登记地点：上海市静安区江场西路 1377 弄绿地中央广场 1 号楼
    3、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记
    4、登记手续：
    （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司
公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席的，还须持法人授权委托书和代理人身份证。
    （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有代理人身份证和授权委托书。
    （3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（登记时间以收到
电子邮件、传真或信函时间为准)，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股
东登记表》（附件二），以便登记确认。电子邮件、信函或传真在 2022 年 9 月
12 日 17:00 前送达公司证券办。
    信函邮寄地址：上海市静安区江场西路 1377 弄 1 号楼（信封上请注明“股
东大会”字样）
    5、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会
议签到时必须出示原件。另外，本次股东大会现场会议半天，与会股东或委托
代理人的食宿及交通费用自理。
   6、会议联系方式：
   联系人：王濛
   邮政编码：200072
   联系电话：021-51791699（证券办公室）
   指定传真：021-51791660
   电子邮箱：digiwin-zhengquan@digiwin.com

    四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、备查文件

   1、鼎捷软件第四届董事会第二十四次会议决议；
   2、鼎捷软件第四届监事会第二十二次会议决议。


   附件：
   1、参加网络投票的具体操作流程
   2、股东参会登记表
   3、授权委托书


   特此公告。


                                             鼎捷软件股份有限公司
                                                     董事会
                                              二〇二二年八月三十一日
附件一：


                      参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350378”，投票简称为“鼎
捷投票”。
    2、填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、 反对、弃
权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 9 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 16 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内进行投票。
    附件二：

                         鼎捷软件股份有限公司
                2022 年第二次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号码/                         法人股东法定代
法人股东营业执照号码                        表人姓名

股东账号                                    持股数量

出席会议人姓名/名称                         是否委托

代理人姓名                                  代理人身份证号

联系电话                                    电子邮箱

联系地址                                    邮编

个人股东签字/
法人股东盖章



    注：
    1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）
    2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 9 月 12 日 17:00 之前送达，
    电子邮件、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
    3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
     附件三：
                                   授权委托书

            兹全权委托              先生/女士代表本人（本公司）出席鼎捷软件股
     份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项
     议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
     本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：


                                                               备注
                                                                          同    反   弃
  提案编码                       提案名称                  该列打勾的     意    对   权
                                                           栏目可以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

非累积投票提案
                 《关于<鼎捷软件股份有限公司 2022 年员工
     1.00                                                       √
                 持股计划（草案）>及其摘要的议案》
                 《关于<鼎捷软件股份有限公司 2022 年员工
     2.00                                                       √
                 持股计划管理办法>的议案》
                 《关于提请股东大会授权董事会办理公司
     3.00                                                       √
               2022 年员工持股计划相关事项的议案》
     委托人签名或盖章：
     委托人身份证或营业执照号码：
     委托人持股数及持股性质:
     委托人股票账号:
     受托人姓名:
     受托人身份证号码:
     委托日期:
     附注：
     1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
     2、单位委托须加盖单位公章；
     3、委托人在本授权委托书中没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意愿进
     行表决；
     4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。