证券代码：300378          证券简称：鼎捷软件          公告编码：2022-08081


                     鼎捷软件股份有限公司
         第四届监事会第二十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议
通知已于 2022 年 8 月 26 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2022 年 8 月 31
日 15 时以书面方式举行。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会秘
书列席了本次会议。本次会议由监事会主席皮世明先生召集并主持。会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    经与会监事认真审议，做出如下决议：

    一、审议通过《关于<鼎捷软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：《鼎捷软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草
案）》及其摘要（以下简称“本次员工持股计划”）的内容符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简
称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作指引》”）等有关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    公司实施本次员工持股计划前，已通过职工代表大会充分征询员工意见。公
司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。本次员工持股计划的实施遵循依法合规、自愿参与、风险自
担的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参加本次员工持股计划的情形。公
司监事会对本次员工持股计划的名单进行了核实，认为本次员工持股计划拟定的
持有人均符合法律、法规和规范性文件规定的条件，其作为本次员工持股计划持
有人的主体资格合法、有效。
    本次员工持股计划的实施有利于吸引和留住公司优秀人才，提升核心团队的
凝聚力与公司核心竞争力，创新公司薪酬管理体系，进一步完善公司治理机制，
提升公司治理水平，更好的创造股东价值。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于<鼎捷软件股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办
法>的议案》

    经审核，监事会认为:《鼎捷软件股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办
法》的相关内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《创业板规范运作指引》
等有关法律法规及规范性文件的规定，旨在确保本次员工持股计划有效落实，有
利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。



                                                鼎捷软件股份有限公司
                                                         监事会
                                                二〇二二年八月三十一日