证券代码：300378          证券简称：鼎捷软件         公告编码：2022-12111


                    鼎捷软件股份有限公司
           第四届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”、“鼎捷软件”）第四届董事会
第二十六次会议通知已于 2022 年 11 月 30 日以邮件、电话确认方式发出。会议
于 2022 年 12 月 6 日以现场及通讯方式举行。会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名，其中董事张苑逸女士、揭晓小女士、刘宗长先生、朱慈蕴女士因疫情原
因以通讯方式出席会议。本次董事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主持，
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

    一、审议通过《关于对外投资建设鼎捷智创芯基地项目的议案》

    根据公司经营发展规划与战略布局需要，经充分、友好协商，公司拟与绍兴
滨海新区管理委员会签署《鼎捷智创芯基地项目落户协议》，并拟通过全资子公
司数智空间（绍兴）工业制造有限公司作为项目公司购买绍兴滨海新区管理委员
会名下的约 70 亩工业用地的使用权，用于投资建设鼎捷智创芯基地项目（以下
简称“智创芯基地”）。智创芯基地作为鼎捷软件的浙江区域总部，将发挥在浙
江区域拓展数字化业务的经营底座作用。公司将以自有资金或自筹资金方式出资
约人民币 3 亿元(含子公司土地购买款)，用于智创芯基地整体开发建设和运营。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
       董事会
 二〇二二年十二月七日