证券代码：300378         证券简称：鼎捷软件         公告编码：2022-12127


                    鼎捷软件股份有限公司
                   关于公司监事辞职的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事吴
肇铭先生的辞职报告，吴肇铭先生因个人原因申请辞去公司监事职务。吴肇铭先
生辞去监事职务后，将不在公司及公司子公司担任任何职务。
    吴肇铭先生监事职务原定任期为 2020 年 5 月 7 日至公司第四届监事会届满
之日止（2023 年 5 月 7 日）。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
相关规定，由于吴肇铭先生的离职将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职
报告将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在辞职报告尚未生效之前，吴
肇铭先生仍将按照相关法律法规等规定继续履行监事职责。吴肇铭先生的辞职不
会影响公司正常的生产经营活动。公司监事会将按照有关规定尽快完成公司监事
补选工作。
    截至本公告日，吴肇铭先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
    吴肇铭先生在任职监事期间恪尽职守，公司及公司监事会对其在任职期间的
勤勉尽责，以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！



    特此公告。



                                                 鼎捷软件股份有限公司
                                                         监事会
                                               二〇二二年十二月二十七日