证券代码：300378            证券简称：鼎捷软件       公告编码：2023-02007



                     鼎捷软件股份有限公司
       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议
决定于 2023 年 3 月 9 日（星期四）下午 13:30 在上海市静安区场中路 2020 号中
建瑞贝庭酒店 4 楼子瞻厅会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。现就召开本
次股东大会的相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
    2、会议的召集人：公司监事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届监事会第二十六次会议审议通
过，决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    4、会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议召开时间为：2023 年 3 月 9 日（星期四）下午 13:30
    （2）网络投票时间为：2023 年 3 月 9 日，其中：
    ① 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 9 日
的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023
年 3 月 9 日 9:15-15:00。
    5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
   票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
   内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选
   择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一股东账户通过以上两种方式
   重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统
   两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
        6、会议的股权登记日：2023 年 3 月 1 日（星期三）
        7、出席对象：
        （1）截至股权登记日 2023 年 3 月 1 日（星期三）下午收市时在中国证券登
   记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大
   会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司
   的股东；
        （2）公司董事、监事、高级管理人员；
        （3）公司聘请的律师；
        （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
        8、会议地点：上海市静安区场中路 2020 号中建瑞贝庭酒店 4 楼子瞻厅会议
   室

        二、会议审议事项

        1、本次股东大会提案编码
                                                                       备注
  提案编码                          议案名称                       该列打勾的栏
                                                                    目可以投票

非累积投票提案

                 《关于选举黄俊先生担任公司第四届监事会非职工
    1.00                                                                 √
                 代表监事的议案》
        2、上述议案已经公司第四届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详
   见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
        3、根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，针对上述提案，公司
   将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
   5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

        三、会议登记等事项
    1、登记时间：2023 年 3 月 3 日，上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00
    2、登记地点：上海市静安区江场西路 1377 弄绿地中央广场 1 号楼
    3、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记
    4、登记手续：
    （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司
公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席的，还须持法人授权委托书和代理人身份证。
    （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有代理人身份证和授权委托书。
    （3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（登记时间以收到
电子邮件、传真或信函时间为准)，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股
东登记表》（附件二），以便登记确认。电子邮件、信函或传真在 2023 年 3 月
3 日 17:00 前送达公司证券办。
    信函邮寄地址：上海市静安区江场西路 1377 弄 1 号楼（信封上请注明“股
东大会”字样）
    5、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会
议签到时必须出示原件。另外，本次股东大会现场会议半天，与会股东或委托
代理人的食宿及交通费用自理。
    6、会议联系方式：
    联系人：王濛
    邮政编码：200072
    联系电话：021-51791699（证券办公室）
    指定传真：021-51791660
    电子邮箱：digiwin-zhengquan@digiwin.com

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、备查文件

    1、鼎捷软件第四届监事会第二十六次会议决议。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、股东参会登记表
3、授权委托书


特此公告。


                                 鼎捷软件股份有限公司
                                         监事会
                                二〇二三年二月二十一日
附件一：


                      参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350378”，投票简称为“鼎
捷投票”。
    2、填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 3 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 9 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内进行投票。
    附件二：

                         鼎捷软件股份有限公司
                2023 年第一次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号码/                          法人股东法定代
法人股东营业执照号码                         表人姓名

股东账号                                     持股数量

出席会议人姓名/名称                          是否委托

代理人姓名                                   代理人身份证号


联系电话                                     电子邮箱

联系地址                                     邮编

个人股东签字/
法人股东盖章



    注：
    1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）
    2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023 年 3 月 3 日 17:00 之前送达，电
    子邮件、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
    3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：
                              授权委托书

    兹全权委托                 先生/女士代表本人（本公司）出席鼎捷软件股
份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项
议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：


                                                   备注
                                                   该列打   同   反   弃
 提案编码                  提案名称
                                                   勾的     意   对   权
                                                   栏目可
                                                   以投票
 非累积投
  票提案
              《关于选举黄俊先生担任公司第四届监
   1.00                                              √
            事会非职工代表监事的议案》
委托人签名或盖章：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数及持股性质:
委托人股票账号:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、委托人在本授权委托书中没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意愿进
行表决；
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。