证券代码：300378         证券简称：鼎捷软件          公告编码：2023-02005


                     鼎捷软件股份有限公司
           第四届监事会第二十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议
通知已于 2023 年 2 月 17 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2023 年 2 月 20
日以通讯方式举行。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会秘书列席
了本次会议。本次会议由监事会主席皮世明先生召集并主持。会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    经与会监事认真审议，做出如下决议：

    一、审议通过《关于提名黄俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事候
选人的议案》

    鉴于吴肇铭先生因个人原因申请辞去公司非职工代表监事职务，监事会提名
黄俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过
之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2023 年 3 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详
见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。
 鼎捷软件股份有限公司
        监事会
二〇二三年二月二十一日