证券代码：300378          证券简称：鼎捷软件        公告编码：2023-03009



                        鼎捷软件股份有限公司
              2023年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
     3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。


     一、会议召开和出席情况

     （一）会议召开情况

     1、会议召集人：鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会；
     2、会议主持人：公司监事会主席皮世明先生；
     3、召开时间：
     1）现场会议时间：2023 年 3 月 9 日（星期四）下午 13:30；
     2）网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 9
 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 3
 月 9 日 9:15-15:00。
     4、现场会议召开地点：上海市静安区场中路 2020 号中建瑞贝庭酒店 4 楼子
 瞻厅会议室；
     5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
     6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
 程的规定。
    （二）会议出席情况

    1、股东出席本次会议的总体情况
    1）通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 19 人，代表股份
77,107,396 股，占上市公司有表决权股份的 28.8755％。其中，通过现场投票的
股东及股东授权委托代表 14 人，代表股份 71,719,905 股，占上市公司有表决权
股份的 26.8579％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 5,387,491 股，占上市
公司有表决权股份的 2.0175％。
    2）中小股东出席的总体情况：
    通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 10 人， 代 表股份
16,146,369 股，占上市公司有表决权股份的 6.0466％。其中，通过现场投票的
股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 10,758,878 股，占上市公司有表决权
股份的 4.0290％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 5,387,491 股，占上市
公司有表决权股份的 2.0175％。
    2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师以现场或视频方式出席或
列席了本次股东大会。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以
下议案：

    （一）审议通过《关于选举黄俊先生担任公司第四届监事会非职工代表监事
的议案》

    表决结果：同意 77,097,376 股，占出席会议股东所持有效表决 权股 份的
99.9870％；反对 9,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0127％；
弃权 220 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权
股份的 0.0003％。
    其中，中小股东表决结果：同意 16,136,349 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 99.9379％；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0607％；弃权 220 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.0014％。

    三、律师出具的法律意见
   本次股东大会由北京海润天睿律师事务所律师吴团结、杜羽田现场见证并
出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股
东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决
结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法
规、规范性文件及《鼎捷软件股份有限公司章程》的有关规定。

   四、备查文件

   1、鼎捷软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议；
   2、北京海润天睿律师事务所关于鼎捷软件股份有限公司 2023 年第一次临时
股东大会的法律意见书。



   特此公告。




                                                 鼎捷软件股份有限公司
                                                        监事会
                                                  二〇二三年三月九日