北京东方通科技股份有限公司



 证券代码：300379          证券简称：东方通          公告编号：2019-065



                  北京东方通科技股份有限公司

            第三届监事会第二十四次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四

次会议于 2019 年 10 月 29 日 13 时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于

2019 年 10 月 23 日以邮件方式送达全体监事。

    本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议 3 名。会议由公司监事会主席田琳

燕女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共

和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：


    一、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》


    经审核，与会监事认为：公司董事会编制的《2019 年第三季度报告》的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司 2019 年 10 月 30 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露

网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年第三季度报告》。

    （表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）



    二、审议通过《关于变更 2019 年度审计机构的议案》
                                                   北京东方通科技股份有限公司


    经全体监事讨论认为：公司本次变更 2019 年度审计机构是由于承接公司业

务的立信会计师事务所（特殊普通合伙）业务团队加入大华会计师事务所(特殊

普通合伙)，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，

能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，将

不会影响公司 2019 年度审计工作。

    本次变更 2019 年度审计机构事项符合相关法律、法规和《公司章程》有的

关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司 2019 年 10 月 30 日刊登在中国证监会指定创业板信息披

露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更 2019 年

度审计机构的公告》。


    （表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）




    特此公告。




                                      北京东方通科技股份有限公司 监事会

                                                       2019 年 10 月 30 日