上海安硕信息技术股份有限公司


证券代码：300380                 证券简称：安硕信息     公告编号：2021-014


                     上海安硕信息技术股份有限公司

                    第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议通知于 2021 年 4 月 16 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 26 日在上海
市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场表决和通讯表决结合的方式召开。
应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。其中通讯表决的董事 1 人。本次会议由董
事长高勇先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经参会董事认
真审议并表决，通过了以下决议：
    一、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
    2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，勤
勉尽责履行职责和义务，有效执行各项决议，积极开展工作，保障公司规范运作。
    公司独立董事孙奉军先生、胡鸿高先生和李刚先生分别向董事会递交了
《2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020 年度股东大会上述职。
    详 细 内 容 请 参 见 于 2021 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
    二、审议通过《2020 年度总经理工作报告》
    公司董事会听取了总经理高勇先生所做的《2020 年度总经理工作报告》，
认为 2020 年度公司管理层有效地执行了董事会和股东会的各项决议，实现公司
经营成果稳步增长。董事会同意该报告的相关内容，希望公司管理层 2021 年再
接再厉，力争完成 2021 年度的经营业绩目标。




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    详 细 内 容 请 参 见 于 2021 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
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    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
    三、审议通过《<2020 年年度报告>及<2020 年年报摘要>》
    《2020 年年度报告》及其摘要于 2021 年 4 月 27 日刊登在指定的信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并在中国证监会指定的信息披露
媒体上刊登了《2020 年度报告披露提示性公告》（公告编号：2021-013）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
    四、审议通过《2020 年度财务决算报告》
    经审计，公司 2020 年度实现营业收入 66,094.88 万元；实现归属于上市公司
普通股股东的净利润 6,122.34 万元。
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（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
    五、审议通过《2020 年度利润分配预案》
    根据《公司章程》和《上海安硕信息技术股份有限公司股东未来分红回报规
划（2020-2022）》，以截至 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 141,009,750 股为基
数，向全体股东每 10 股分配现金股利 2 元（税前），合计分配现金股利
28,201,950.00 元，不送红股，资本公积不转增股本。
    公司 2020 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》
及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利
益，不影响公司的正常经营和健康发展。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
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（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。


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    六、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规
定，公司编制了《2020 年度内部控制自我评价报告》，报告期内公司不存在财
务报告、非财务报告方面的重大缺陷、重要缺陷。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    详 细 内 容 请 参 见 于 2021 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
    七、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从
业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请大信
会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、
客观的态度进行独立审计，高效圆满地完成了公司的各项审计工作。拟继续聘任
大信会计师事务所作为公司 2021 年度审计机构。
    独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    详 细 内 容 请 参 见 于 2021 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
    八、审议通过《关于 2020 年董事薪酬的确定以及 2021 年董事薪酬方案的议
案》
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    详 细 内 容 请 参 见 于 2021 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《2020 年年度报告》之‘第九节 董事、
监事、高级管理人员和员工情况’之‘四、董事、监事、高级管理人员报酬情况’。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
    九、审议通过《关于 2020 年高级管理人员薪酬的确定以及 2021 年高级管理


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人员薪酬方案的议案》
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    详 细 内 容 请 参 见 于 2021 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《2020 年年度报告》之‘第九节 董事、
监事、高级管理人员和员工情况’之‘四、董事、监事、高级管理人员报酬情况’。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
    十、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    为保证公司正常开展业务所需的现金支出，公司拟向商业银行申请综合信用
授信额度不超过人民币 50,000 万元（最终以商业银行实际批准的信用授信额度
为准），授信期限为 1 年，授信期限内授信额度可循环使用，用途为流动资金贷
款、承兑、非融资性保函等。启用银行授信时间、使用授信额度将视公司运营资
金的实际需求来确定。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    详 细 内 容 请 参 见 于 2021 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
    十一、审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
    公司预计 2021 年度日常关联交易计划是公司正常生产经营的需要，符合相
关法律法规及公司相关制度的规定，遵循了公平、公开、自愿、诚信的原则，公
允定价，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。预计交易总额不超过人民
币 500 万元。
    公司独立董事对此项议案发表事前认可意见和独立意见。
    详 细 内 容 请 参 见 于 2021 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
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    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
    十二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置资金
购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，


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保障公司股东的利益。同意公司及子公司使用自有资金最高不超过人民币 50,000
万元购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。并授权董事长负责
组织实施，该授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    详 细 内 容 请 参 见 于 2021 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
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    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
    十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是公司根据财政部修订发布的《企业会计准则 21 号--租
赁》(财会[2018]35 号）要求施行新租赁准则，符合相关规定。执行变更后会计
政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害
公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    详 细 内 容 请 参 见 于 2021 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
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    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
    十四、审议通过《2021 年第一季度报告》
    《2021 年第一季度报告》于 2021 年 4 月 27 日刊登在指定的信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并在中国证监会指定的信息披露媒体
上刊登了《关于 2021 年第一季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2021-027）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
    十五、审议通过《关于 2020 年度计提信用减值准备、资产减值准备的议案》
    公司计提信用减值准备及资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相
关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本
次计提信用减值准备和资产减值准备能公允的反映截至 2020 年 12 月 31 日公司
财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。




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（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
    十六、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
    公司定于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年度股东大会，详细内容请参见于 2021
年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
    特此公告
                                          上海安硕信息技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 26 日




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