证券代码：300381            证券简称：溢多利
                                                          公告编号：2020-008
 债券代码：123018            债券简称：溢利转债




                    广东溢多利生物科技股份有限公司
                 2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次股东大会以现场及网络投票相结合方式召开。


    一、会议召开情况
    1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司第六届董事会。第六届董事会第三十三次会议以
7 票同意审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

    3、股东大会主持人：董事长陈少美先生
    4、会议召开时间
    现场会议时间：2020 年 1 月 17 日（星期五）下午 2:30
    网络投票时间：2020 年 1 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2020 年 1 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 1 月 17 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    （1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件
一）

    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的，以第一次有效表决结果为准。
    6、现场会议召开地点：珠海市南屏科技园屏北一路 8 号公司三楼会议室.
    7、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三十三次会议审议通
过决定召开 2020 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。


    二、会议出席情况

    1、股东出席情况：出席公司本次股东大会的股东及股东代表共 7 人，代表
公司股份数 170,312,344 股，占公司股份总数的 38.7212%。其中：现场出席本
次股东大会的股东及股东代表共 6 人，代表公司股份数 170,309,344 股，占公司
股份总数的 38.7205%；通过网络投票系统参加公司本次股东大会的股东共 1 人，
代表公司股份数 3,000 股，占公司股份总数的 0.0007%。
    中小投资者（即除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）共 5
人，所持股份合计 28,697,250 股，占公司股份总数的 6.5244%。
    2、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席

或列席了本次会议。


       三、议案审议表决情况
       本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：


    （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。
    总表决情况：
    同意 170,309,344 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9982%；反对 3,000
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：
    同意 28,694,250 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9895%；

反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0105%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
    上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）
所持表决权的 1/2 以上通过。


    （二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相关条款的议
案》。
    总表决情况：

    同意 170,309,344 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9982%；反对 3,000
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：
    同意 28,694,250 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9895%；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0105%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
    上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）

所持表决权的 2/3 以上通过。


    四、律师出具的法律意见
    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股
东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
   五、备查文件
   1、广东溢多利生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
   2、北京德恒（深圳）律师事务所关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2020

年第一次临时股东大会的法律意见。


   特此公告。




                                     广东溢多利生物科技股份有限公司
                                                  董事会
                                             2020 年 1 月 18 日