股票代码：300381            股票简称：溢多利
                                                       公告编号：2020-037
 债券代码：123018            债券简称：溢利转债




                    广东溢多利生物科技股份有限公司
               第六届董事会第三十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
三十八次会议于 2020 年 3 月 27 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会
议通知于 2020 年 3 月 16 日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应
出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司监事、部分高级管理人员列席了
本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议有效。
    本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：


    一、审议通过《关于 2020 年度为子公司提供担保额度的议案》
    为满足子公司经营发展需要，公司 2020 年拟为控股子公司湖南鸿鹰生物
科技有限公司及其子公司、湖南新合新生物医药有限公司及其子公司以及公司
全资子公司河南利华制药有限公司、湖南科益新生物医药有限公司向银行申请
授信累计提供担保额度 78,000 万元。本次担保具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度为子公司提供担保额度
的公告》。
    本次担保事项不构成关联交易。根据公司《章程》的规定，本议案无需提
交公司股东大会审议。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《关于向渤海银行中山分行申请授信额度的议案》。
    公司因业务发展需要，拟向渤海银行股份有限公司中山分行申请总额不超
过人民币 15,000 万元的综合授信额度，期限一年。公司控股股东珠海市金大
地投资有限公司、子公司内蒙古溢多利生物科技有限公司和实际控制人陈少美
先生将为该笔授信提供连带责任保证。
    关联董事陈少美先生回避表决。根据公司《章程》的规定，本议案无需提
交公司股东大会审议。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                      广东溢多利生物科技股份有限公司
                                                    董事会
                                               2020 年 3 月 28 日