溢多利:第七届董事会第七次会议决议公告2021-07-29
股票代码:300381 股票简称:溢多利
公告编号:2021-079
债券代码:123018 债券简称:溢利转债
广东溢多利生物科技股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
七次会议于 2021 年 7 月 28 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通
知于 2021 年 7 月 17 日以电话、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席
董事 7 名,实际出席会议董事 7 名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次
会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定,会议有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于收购控股子公司鸿鹰生物少数股权的议案》
湖南鸿鹰生物科技有限公司(以下简称“鸿鹰生物”)是公司的控股子公司,
公司持有其 90.2432%股权。为进一步完善公司战略布局,提高工业酶产品市场
竞争力,公司现拟以自有资金收购李洪兵所持有的鸿鹰生物 9.7568%股权。根据
北京华亚正信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》 华亚正信评报字【2021】
A02-0012 号),经双方协商,目标公司整体作价 20,000 万元,本次收购 9.7568%
股权对应的交易价格为人民币 1,951.36 万元。交易完成后,鸿鹰生物将成为公
司的全资子公司。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
收购控股子公司湖南鸿鹰生物有限公司少数股权的公告》 公告编号:2021-078)。
根据公司《章程》的规定,本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 29 日