证券代码：300382              证券简称：斯莱克        公告编号：2021-015



                     苏州斯莱克精密设备股份有限公司
                    2021年第一次临时股东大会决议公告


     公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
       2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
       一、会议召开基本情况
       1、会议召集人：公司董事会
       2、会议主持人：公司董事长安旭先生
       3、会议召开时间：
       （1）现场会议时间：2021年2月4日14:30
       （2）网络投票时间：
       通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021 年 2 月 4 日上
午 9:15—9:25，9:30—11:30 ，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2021 年 2 月 4 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
       4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
       5、会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号公司一楼会议室。
       6、出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共计 4 名，代表有表决权股
份数 302,536,880.00 股，占公司股份总数的 53.59％。其中，中小投资者股东（单
独或合计持有公司 5%以下股份的股东）及股东授权代理人共计 2 人，代表股份
67,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.01％。
       （1） 参加现 场会 议的股 东及 股东授 权代 理人共 4 人 ，代 表股份
302,536,880.00 股，占公司有表决权股份总数的 53.59%；
    （2）通过网络投票的股东 0 人，代表 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%；
    7、公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士
列席了本次会议。
    8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列
全部议案，并形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于公司第四期员工持股计划（草案）的议案》
    表决结果：302,477,480.00 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总
数的 100%；0 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%；0 股弃权，
占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。
    其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的
表决情况如下 67,400.00 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的
100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%；0 股弃权，
占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。
    本议案通过。
    （二）审议通过了《关于公司第四期员工持股计划管理办法的议案》
    表决结果：302,477,480.00 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总
数的 100%；0 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%；0 股弃权，
占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。
    其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的
表决情况如下 67,400.00 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的
100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%；0 股弃权，
占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。
    本议案通过。
    （三）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理第四期员
工持股计划工作相关事宜的议案》
    表决结果：302,477,480.00 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总
数的 100%；0 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%；0 股弃权，
占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。
    其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的
表决情况如下 67,400.00 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的
100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%；0 股弃权，
占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。
    本议案通过。


    议案一至议案三涉及关联股东回避表决，农渊先生已回避表决，其持有股份
数为 59,400 股，占公司股份总数的 0.01%。
    三、律师出具的法律意见
    江苏立泰律师事务所陈磊、张颖律师列席并见证了本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等
相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
    2、江苏立泰律师事务所出具的《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会法律意见书》。


    特此公告。
                                  苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
                                                         2021 年 2 月 4 日