证券代码:300382 证券简称:斯莱克 公告编号:2021-045 债券代码:123067 债券简称:斯莱转债 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况; 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开基本情况 1、会议召集人:公司董事会 2、会议主持人:公司董事长安旭先生 3、会议召开时间: (1)现场会议时间:2021年5月19日下午14:30 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2021 年 5 月 19 日上 午 9:15—9:25,9:30—11:30 ,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为:2021 年 5 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 4、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 5、会议召开地点:苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号公司一楼会议室。 6、出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共计 8 名,代表有表决权股 份数 310,355,021.00 股,占公司股份总数的 54.9716%。其中,中小投资者股东 (单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)及股东授权代理人共计 6 人,代表 股份 8,435,541 股,占公司有表决权股份总数的 1.4941%。 (1)参加现场会议的股东及股东授权代理人共 2 人,代表股份 301,919,480.00 股,占公司有表决权股份总数的 53.4775%; (2)通过网络投票的股东 6 人,代表 8,435,541 股,占公司有表决权股份总 数的 1.4941%; 7、公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士 列席了本次会议。 8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式,审议了会议议程中所列 全部议案,并形成如下决议: (一)审议通过了《关于<公司 2020 年度报告全文及其摘要>的议案》 表决结果:310,275,321.00 股同意,占出席会议的全体股东有效表决权总 数的 99.9743%;79,700.00 股反对,占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0.0257%;0 股弃权,占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。 其中,出席会议中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)的 表决情况如下:8,355,841 股同意,占出席会议中小投资者所持有效表决权总数 的 99.0552%;79,700 股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0.9448%;0 股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。 本议案通过。 (二)审议通过了《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果:310,275,321.00 股同意,占出席会议的全体股东有效表决权总 数的 99.9743%;79,700.00 股反对,占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0.0257%;0 股弃权,占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。 其中,出席会议中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)的 表决情况如下:8,355,841 股同意,占出席会议中小投资者所持有效表决权总数 的 99.0552%;79,700 股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0.9448%;0 股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。 本议案通过。 (三)审议通过了《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》 表决结果:310,275,321.00 股同意,占出席会议的全体股东有效表决权总 数的 99.9743%;79,700.00 股反对,占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0.0257%;0 股弃权,占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。 其中,出席会议中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)的 表决情况如下:8,355,841 股同意,占出席会议中小投资者所持有效表决权总数 的 99.0552%;79,700 股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0.9448%;0 股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。 本议案通过。 (四)审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案的议案》 表决结果:310,275,321.00 股同意,占出席会议的全体股东有效表决权总 数的 99.9743%;79,700.00 股反对,占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0.0257%;0 股弃权,占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。 其中,出席会议中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)的 表决情况如下:8,355,841 股同意,占出席会议中小投资者所持有效表决权总数 的 99.0552%;79,700 股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0.9448%;0 股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。 本议案通过。 (五)审议通过了《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》 表决结果:310,275,321.00 股同意,占出席会议的全体股东有效表决权总 数的 99.9743%;79,700.00 股反对,占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0.0257%;0 股弃权,占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。 其中,出席会议中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)的 表决情况如下:8,355,841 股同意,占出席会议中小投资者所持有效表决权总数 的 99.0552%;79,700 股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0.9448%;0 股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。 本议案通过。 (六)审议通过了《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》 表决结果:310,275,321.00 股同意,占出席会议的全体股东有效表决权总 数的 99.9743%;79,700.00 股反对,占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0.0257%;0 股弃权,占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。 其中,出席会议中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)的 表决情况如下:8,355,841 股同意,占出席会议中小投资者所持有效表决权总数 的 99.0552%;79,700 股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0.9448%;0 股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。 本议案通过。 (七)审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》 表决结果:310,275,321.00 股同意,占出席会议的全体股东有效表决权总 数的 99.9743%;79,700.00 股反对,占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0.0257%;0 股弃权,占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。 其中,出席会议中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)的 表决情况如下:8,355,841 股同意,占出席会议中小投资者所持有效表决权总数 的 99.0552%;79,700 股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0.9448%;0 股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。 本议案通过。 (八)审议通过了《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果:310,275,321.00 股同意,占出席会议的全体股东有效表决权总 数的 99.9743%;79,700.00 股反对,占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0.0257%;0 股弃权,占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。 其中,出席会议中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)的 表决情况如下:8,355,841 股同意,占出席会议中小投资者所持有效表决权总数 的 99.0552%;79,700 股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0.9448%;0 股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。 本议案通过。 (九)审议通过了《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》 表决结果:310,275,321.00 股同意,占出席会议的全体股东有效表决权总 数的 99.9743%;79,700.00 股反对,占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0.0257%;0 股弃权,占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。 其中,出席会议中小投资者(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)的 表决情况如下:8,355,841 股同意,占出席会议中小投资者所持有效表决权总数 的 99.0552%;79,700 股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0.9448%;0 股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。 本议案通过。 三、律师出具的法律意见 江苏立泰律师事务所陈磊、朱斌律师列席并见证了本次股东大会,并出具了 法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等 相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2020 年年度股东大会决议; 2、江苏立泰律师事务所出具的《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书》。 特此公告。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会 2021 年 5 月 19 日