独立董事 2022 年度述职报告


                  北京光环新网科技股份有限公司

             独立董事王秀荷女士 2022 年度述职报告

各位股东及股东代表：

    本人作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员在 2022 年度工作中，
严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作 制度》
等公司制度的规定，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，积极出席公司 董事会
及股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项独立、客观、 公正地
发表独立意见，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，维护了公司和 全体股
东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年履职情况报告如下：

    一、出席董事会及股东大会情况

    2022 年第五届董事会共召开 3 次会议，不涉及需召集召开股东大会的事项。
本人积极参加公司董事会，认真审阅会议资料，参与各议题的讨论，以 谨慎的
态度行使表决权。对会议审议事项均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

    2022 年度任职期间本人出席、列席会的具体情况如下：
                        董事出席董事会及股东大会的情况
           本报告期   现场出 以通讯方 委托出 缺席董      是否连续两次   出席股
董事姓名   应参加董   席董事 式参加董 席董事 事会次      未亲自参加董   东大会
           事会次数   会次数 事会次数 会次数        数     事会会议     次数
 王秀荷        3        3         3         0       0          否         1

    二、发表独立意见情况

    2022 年度任职期间本人亲自出席公司的董事会，没有委托出席或缺席会议
的情况，对有关事项发表了明确的事前认可意见及独立意见，具体情况如下：




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  会议届次       会议日期                     发表意见的事项                    意见类型    独立意见
第五届董事会
                2022 年 5 月
2022 年第一                    关于公司聘任高级管理人员的事项                   独立意见     同意
                   12 日
    次会议
                               1、关于《2022 年半年度报告》及报告期内相关事
                               项 ， 包 括 财务 报告、 募集资金的存放和使用情
第五届董事会                   况 、 公 司 及子 公司对 外担保情况、关联交易情
                2022 年 8 月
2022 年第二                    况、控股股东及其他关联方非经营性占用公司资       独立意见     同意
                   26 日
    次会议                     金的情况；
                               2、关于聘任高级管理人员的事项；
                               3、关于开展外汇和利率衍生品交易业务的事项。

               三、专门委员会履职情况

               本人担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会 委员。
        报告期内按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》的要求，对 任职期
        间公司财务状况、募集资金存放与使用情况、内部控制执行情况、对外 担保及
        关联方资金占用情况、关联交易事项等进行核查，关注公司商誉减值情 况，及
        时与外聘审计、评估机构进行沟通，充分了解公司经营状况，切实履行 审计委
        员会职责。报告期内未发生需提交薪酬与考核委员会审议的事项。

               四、对公司进行现场调查的情况

               本人根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
        公司规范运作指引》的规定，积极参加公司董事会，通过与公司管理层、运营、
        财务等相关人员进行沟通，及时了解公司经营状况及财务情况。日常通过 电话、
        邮件等方式与公司董事、管理层及相关人员保持密切联系，及时获悉公 司各项
        重大事项的进展情况。公司能够按照国家现行法律法规的要求，不断完 善公司
        内部治理结构，及时制订和修订公司治理的各项规章制度，加强绩效考核 管理，
        确保各项制度有效实施。作为独立董事本人能够投入足够的时间和精力， 专业、
        高效地履行职责，对公司发展提出合理建议。

               五、保护投资者权益方面所做的工作情况

               在投资者权益保护方面，本人作为公司的独立董事监督公司严格按 照《深
        圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引
        第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及公司《信息披露事务
        管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，真实、准确、完整、及 时、公


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平地进行信息披露工作。

   积极参加董事会、股东大会，对于提交董事会审议的议案进行认真 审核，
在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。对公司依法运 作情况
进行监督和核查，避免出现违规事项和损害广大投资者权益的行为，有 效履行
了独立董事职责。

   六、其他工作

   2022 年在本人任职期间公司运营情况良好，本人未提议召开董事会、未提
议解聘会计师事务所、未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构，未对 董事会
议案及公司其它事项提出异议，公司董事会、股东大会的召集召开均符 合法定
程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相应程序，合法 有效。

   本人作为公司的独立董事，严格按照法律法规的规定和要求，行使 独立董
事的权利，履行独立董事的义务，切实发挥独立董事的作用，客观公正 地保护
广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好 业绩，
尽力发挥独立董事应有的作用。公司董事会、管理层在本人履行职责过 程中给
予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。

   (以下无正文)




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（此页无正文，为北京光环新网科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告
签字页）




                                         北京光环新网科技股份有限公司

                                                     独立董事：王秀荷

                                                      2023 年 4 月 21 日




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