证券代码：300387           证券简称：富邦股份          公告编码：2021-014
                     湖北富邦科技股份有限公司
               第三届董事会第十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。


    湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于

2021 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席公司会议的董事 9

人，实际出席公司会议的董事 9 人。

    本次会议通知于 2021 年 4 月 2 日以通讯方式发出，会议召开及表决程序符合

《中华人民共和国公司法》及《湖北富邦科技股份有限公司章程》的有关规定。

    本次会议由董事长王仁宗先生召集并主持，与会董事经认真审议，以举手表决、

通讯表决方式逐项通过如下决议：

    一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指

引（2019 年修订）》，为完善公司治理制度，公司董事会决定对《公司章程》作出相

应修改。

    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披 露媒体巨潮资讯网

（http//www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《章程修订对照表》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》

    根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所

创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引（2020 年修订）》的相关规定，为促进公司规范运作，明确董事会秘书的职责

权限，充分发挥董事会秘书的作用，公司董事会决定对《董事会秘书工作细则》作

出相应修改。

    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披 露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

       根据《中华人民共和国公司法》、《湖北富邦科技股份有限公司章程》的相关规

定，为完善公司法人治理结构，公司董事会决定对《董事会议事规则》作出相应修

改。

       具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披 露媒体巨潮资讯网

（http//www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       四、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

       根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020

年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《关于

在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引（2020 年

修订）》的相关规定，为完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部

董事及管理层的约束和激励机制，保护中小股东利益，促进公司的规范运作，公司

董事会决定对《独立董事工作制度》作出相应修改。

       具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披 露媒体巨潮资讯网

（http//www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       五、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

       根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所

创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引（2020 年修订）》、《上市公司股东大会规则》的相关规定，为规范公司行为，

保证股东大会依法行使职权，公司董事会决定对《股东大会议事规则》作出相应修

改。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披 露媒体巨潮资讯网

（http//www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《湖北富邦科技股份有限公司章程》的相关规

定，为进一步完善公司治理结构，公司董事会决定对《总经理工作细则》作出相应

修改。

    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披 露媒体巨潮资讯网

（http//www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    七、审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制

度>的议案》

    根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所

创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引（2020 年修订）》的相关规定，为防范控股股东、实际控制人及关联方占用公

司资金，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，公司董事会制定了《防范

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》。

    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披 露媒体巨潮资讯网

（http//www.cninfo.com.cn）披露的《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占

用制度》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                               湖北富邦科技股份有限公司董事会

                                                                2021年4月8日