证券代码：300387              证券简称：富邦股份                 公告编码：2021-015

                      湖北富邦科技股份有限公司

               第三届监事会第十四次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议

于 2021 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，应出席公司会议的监事 3 人，

实际出席公司会议的监事 3 人。

    本次会议通知于 2021 年 4 月 2 日以通讯方式发出，会议召开及表决程序符

合《中华人民共和国公司法》及《湖北富邦科技股份有限公司章程》的有关规定。

    本次会议由监事会主席周家林先生主持，与会监事经认真审议，以举手表决

方式逐项通过如下决议：

    一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程

指引（2019 年修订）》，为完善公司治理制度，公司监事会同意对《公司章程》

作出相应修改。

    具 体 内 容 详 见 公司 于 同 日在 中 国 证 监会 指 定 信 息披 露 媒 体 巨潮 资 讯 网

（http//www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《湖北富邦科技股份有限公司章程》的相关

规定，为确保公司监事会会议的正常秩序和议事效率，保证监事会依法行使职权，

公司监事会决定对《监事会议事规则》作出相应修改。
    具 体 内 容 详 见 公司 于 同 日在 中 国 证 监会 指 定 信 息披 露 媒 体 巨潮 资 讯 网

（http//www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用

制度>的议案》

    根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易

所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引（2020 年修订）》的相关规定，为防范控股股东、实际控制人及关联方

占用公司资金，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，公司监事会同意

制定《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》。

    具 体 内 容 详 见 公司 于 同 日在 中 国 证 监会 指 定 信 息披 露 媒 体 巨潮 资 讯 网

（http//www.cninfo.com.cn）披露的《防范控股股东、实际控制人及其关联方资

金占用制度》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。



                                                 湖北富邦科技股份有限公司监事会

                                                                        2021年4月8日