证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2021-032
湖北富邦科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。
一、会议召开和出席情况
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会通知
于 2021 年 4 月 27 日以公告形式发出。
1、会议召开情况
（1）会议召开的日期、时间
①现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 2:30；
②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2021 年 5 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 19 日上午 9:15-15:00 期间的任
意时间。
（2）会议地点：武汉市东湖新技术开发区神墩三路 288 号武汉诺唯凯工程
技术中心。
（3）会议的召开方式：以现场和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司第三届董事会。
（5）会议主持人：公司董事长王仁宗先生。
2、会议出席情况
（1）出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 12 人，代表股
份 138,557,335 股，占上市公司总股份的 47.67％。其中，出席本次会议的中小股
东及股东代表共 9 人，代表股份 12,757,537 股，占上市公司总股份的 4.39%。
（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 7 人，代表股
份 138,420,896 股，占上市公司总股份的 47.62％。其中，出席本次会议的中小股
东及股东代表 4 人，代表股份 12,621,098 股，占上市公司总股份的 4.34％。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 5 人，代表股份
136,439 股，占上市公司总股份的 0.05％。其中，通过网络投票的中小股东及股
东代表共 5 人，代表股份 136,439 股，占上市公司总股份的 0.05％。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股
东大会规则》与《公司章程》等有关规定。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场投票和
网络投票相结合的表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《2020 年年度报告及其摘要》
总表决情况：同意 138,425,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.91％；
反对 56,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.04%；弃权 74,700 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.05%。
中小股东总表决情况：同意 12,626,098 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.97%；反对 56,739 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.44%；弃权 74,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.59%。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
2、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 138,425,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.91%；
反对 131,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.09%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：同意 12,626,098 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.97%；反对 131,439 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.03%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
3、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 138,425,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.91％；
反对 56,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.04%；弃权 74,700 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.05%。
中小股东总表决情况：同意 12,626,098 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.97%；反对 56,739 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.44%；弃权 74,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.59%。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
4、审议通过《2020 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 138,425,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.91%；
反对 131,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.09%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：同意 12,626,098 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.97%；反对 131,439 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.03%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
5、审议通过《2020 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 138,434,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.91%；
反对 122,539 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.09%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：同意 12,634,998 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.04%；反对 122,539 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.96%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
6、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 138,407,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.89%；
反对 75,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.05%；弃权 74,700 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.05%。
中小股东总表决情况：同意 12,607,598 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.82%；反对 75,239 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.59%；弃权 74,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.59%。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
7、审议通过《2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
总表决情况：同意 138,425,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.91%；
反对 131,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.09%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：同意 12,626,098 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.97%；反对 131,439 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.03%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
8、审议通过《关于为子公司向银行申请授信提供担保的议案》
总表决情况：同意 138,434,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.91%；
反对 47,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.03%；弃权 74,700 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.05%。
中小股东总表决情况：同意 12,634,998 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.04%；反对 47,839 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.37%；弃权 74,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.59%。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
9、审议通过《关于修改<对外担保决策制度>的议案》
总表决情况：同意 138,425,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.91%；
反对 131,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.09%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：同意 12,626,098 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.97%；反对 131,439 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.03%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
10、审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：同意 138,407,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.89%；
反对 47,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.03%；弃权 102,100 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.07%。
中小股东总表决情况：同意 12,607,598 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.82%；反对 47,839 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.37%；弃权 102,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.80%。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
11、审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：同意 138,425,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.91%；
反对 131,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.09%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：同意 12,626,098 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.97%；反对 131,439 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.03%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
12、审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：同意 138,425,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.91％；
反对 56,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.04%；弃权 74,700 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.05%。
中小股东总表决情况：同意 12,626,098 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.97%；反对 56,739 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.44%；弃权 74,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.59%。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
13、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 138,425,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.91%；
反对 131,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.09%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：同意 12,626,098 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.97%；反对 131,439 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.03%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
14、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意 138,425,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.91％；
反对 56,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.04%；弃权 74,700 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.05%。
中小股东总表决情况：同意 12,626,098 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.97%；反对 56,739 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.44%；弃权 74,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.59%。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
15、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 138,425,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.91％；
反对 56,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.04%；弃权 74,700 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.05%。
中小股东总表决情况：同意 12,626,098 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.97%；反对 56,739 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.44%；弃权 74,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.59%。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
16、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 138,425,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.91%；
反对 131,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.09%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：同意 12,626,098 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.97%；反对 131,439 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.03%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
17、审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制
度>的议案》
总表决情况：同意 138,509,496 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.97%；
反对 47,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.03%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东总表决情况：同意 12,709,698 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.63%；反对 47,839 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.37%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
18、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 138,509,496 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.97%；
反对 47,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.03%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东总表决情况：同意 12,709,698 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.63%；反对 47,839 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.37%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
三、法律意见书的结论性意见
北京大成律师事务所指派律师朱旭琦、张鹭现场出席了本次股东大会，对本
次股东大会进行见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会
召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决
程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规定性文
件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、《湖北富邦科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
2、北京大成律师事务所出具的《关于湖北富邦科技股份有限公司 2020 年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
