证券代码：300389            证券简称：艾比森             公告编码：2021-058


                   深圳市艾比森光电股份有限公司
                   2020 年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下称“公司”或“艾比森”）2020 年年
度股东大会现场会议于 2021 年 4 月 30 日（星期五）下午 15:00 在公司会议室召
开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为
2021 年 4 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 4 月 30 日交易日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2021 年 4 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00
的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长丁彦辉先生主持会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 5 人，代表股份 205,488,385
股，占公司有表决权股份总数的 65.5321%（已剔除截止股权登记日公司回购专
用证券账户中已回购的股份数量）。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份
144,173,141 股，占公司有表决权股份总数的 45.9781%。通过网络投票的股东 2
人，代表股份 61,315,244 股，占公司有表决权股份总数的 19.5540%。
    （注：截止股权登记日，公司总股本为 318,994,173 股，其中公司回购专用
证券账户中已回购的股份数量为 5,425,100 股，该回购股份不享有表决权，因此
本次股东大会享有表决权的股份总数为 313,569,073 股。）



                                     1
    3、公司部分董事、监事和高级管理人员通过现场和视频方式出席或列席了
会议，公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部
议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：
    （一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 205,473,685 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9928%；反对 14,700
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0072%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同 意 316,981 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
95.5680%；反对 14,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.4320%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    （二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 205,473,685 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9928%；反对 14,700
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0072%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同 意 316,981 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
95.5680%；反对 14,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.4320%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    （三）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》
    总表决情况：



                                         2
    同意 205,473,685 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9928%；反对 14,700
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0072%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同 意 316,981 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
95.5680%；反对 14,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.4320%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    （四）审议通过《2020 年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同意 205,473,685 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9928%；反对 14,700
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0072%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同 意 316,981 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
95.5680%；反对 14,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.4320%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    （五）逐项审议通过《关于董事、监事 2020 年度薪酬的议案》
    5.01 丁彦辉先生 2020 年度薪酬
    股东丁彦辉先生为关联股东，回避该议案的表决。
    总表决情况：
    同意 122,966,016 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 99.9880%；
反对 14,700 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0120%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东有表决权股份总数
的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：



                                         3
    同意 316,981 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
95.5680%；反对 14,700 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总
数的 4.4320%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    5.02 任永红先生 2020 年度薪酬
    股东任永红先生为关联股东，回避该议案的表决。
    总表决情况：
    同意 144,125,194 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 99.9898%；
反对 14,700 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0102%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东有表决权股份总数
的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 316,981 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
95.5680%；反对 14,700 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总
数的 4.4320%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    5.03 邓江波先生 2020 年度薪酬
    股东邓江波先生为关联股东，回避该议案的表决。
    总表决情况：
    同意 144,173,141 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 99.9898%；
反对 14,700 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0102%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东有表决权股份总数
的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 316,981 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
95.5680%；反对 14,700 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总
数的 4.4320%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联



                                    4
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
   5.04 罗艳君女士 2020 年度薪酬
   总表决情况：
    同意 205,473,685 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9928%；反对 14,700
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0072%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同 意 316,981 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
95.5680%；反对 14,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.4320%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    5.05 牛永宁先生 2020 年度薪酬
    总表决情况：
    同意 205,473,685 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9928%；反对 14,700
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0072%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同 意 316,981 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
95.5680%；反对 14,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.4320%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    5.06 刘广灵先生 2020 年度薪酬
    总表决情况：
    同意 205,473,685 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9928%；反对 14,700
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0072%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。



                                         5
    中小股东总表决情况：
    同 意 316,981 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
95.5680%；反对 14,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.4320%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    5.07 谢春华先生 2020 年度薪酬
    总表决情况：
    同意 205,473,685 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9928%；反对 14,700
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0072%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同 意 316,981 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
95.5680%；反对 14,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.4320%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    5.08 Jihong Sanderson 女士 2020 年度薪酬
    总表决情况：
    同意 205,473,685 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9928%；反对 14,700
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0072%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同 意 316,981 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
95.5680%；反对 14,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.4320%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    5.09 监事 2020 年度薪酬



                                         6
    总表决情况：
    同意 205,473,685 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9928%；反对 14,700
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0072%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同 意 316,981 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
95.5680%；反对 14,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.4320%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    （六）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
    总表决情况：
    同意 205,473,685 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9928%；反对 14,700
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0072%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同 意 316,981 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
95.5680%；反对 14,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.4320%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    （七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 205,473,685 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9928%；反对 14,700
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0072%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同 意 316,981 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的



                                         7
95.5680%；反对 14,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.4320%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    （八）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
    总表决情况：
    同意 205,473,685 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9928%；反对 14,700
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0072%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同 意 316,981 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
95.5680%；反对 14,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.4320%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京德恒（深圳）律师事务所律师到会见证了本次会议的召开及表决程序，
认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，本次会议通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、《深圳市艾比森光电股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》；
    2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市艾比森光电股份有限公司 2020
年年度股东大会的法律意见书》。特此公告。
                                                  深圳市艾比森光电股份有限公司
                                                                              董事会
                                                                  2021 年 4 月 30 日




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