证券代码：300389          证券简称：艾比森           公告编码：2022-070



                   深圳市艾比森光电股份有限公司
            第四届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
七次会议于 2022 年 10 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
会议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 8 名，实际参加董事 8 名；公
司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2022 年 10 月 17 日
以电子邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议
召开合法、有效。
    经全体与会董事审议，一致通过如下决议：
    一、审议通过《2022 年第三季度报告》
    经审核，董事会认为公司编制的《2022 年第三季度报告》符合法律、行政
法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司
2022 年第三季度的经营业绩情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2022
年第三季度报告》。
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审议，公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，
其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不会对公司的净资产、
净利润产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同
意本次会计政策变更。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
会计政策变更的公告》。


    特此公告。


                         深圳市艾比森光电股份有限公司
                                                董事会
                                    2022 年 10 月 25 日