深圳市艾比森光电股份有限公司 章程修正案
深圳市艾比森光电股份有限公司
章程修正案
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，同时结合公司实
际情况，董事会同意对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体如下：
序号 原章程内容 修订后的内容
第二十一条 公司根据经营和 第二十一条 公司根据经营和
发展的需要，依照法律、法规的规 发展的需要，依照法律、法规的规
定，经股东大会作出特别决议，可 定，经股东大会作出特别决议，可
1 以采用下列方式增加注册资本： 以采用下列方式增加注册资本：
…… ……
（五）法律、行政法规规定的 （五）法律、行政法规规定以
其他方式。 及中国证监会批准的其他方式。
第二十四条 公司收购本公司 第二十四条 公司收购本公司
股份，可以通过公开的集中交易方 股份，可以通过公开的集中交易方
式，或者法律法规和中国证监会认 式，或者法律法规和中国证监会认
可的其他方式进行。 可的其他方式进行。
2 公司因本章程第二十三条第 公司因本章程第二十三条第一
（三）项、第（五）项、第（六） 款第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的， 项规定的情形收购本公司股份的，
应 当 通 过 公开 的 集 中交 易 方 式 进 应当通过公开的集中交易方式进
行。 行。
第二十五条 公司因本章程第 第二十五条 公司因本章程第
二十三条第（一）项、第（二）项 二十三条第一款第（一）项、第（二）
规定的情形收购本公司股份的，应 项规定的情形收购本公司股份的，
当经股东大会决议。公司因本章程 应当经股东大会决议。公司因本章
第二十三条第（三）项、第（五） 程第二十三条第一款第（三）项、
3
项、第（六）项规定的情形收购本 第（五）项、第（六）项规定的情
公司股份的，须经三分之二以上董 形收购本公司股份的，可以依照本
事出席的董事会会议决议。 章程的规定或者股东大会的授权，
经三分之二以上董事出席的董事会
会议决议。
第二十九条 公司董事、监事、 第二十九条 公司董事、监事、
高级管理人员、持有本公司股份 5% 高级管理人员、持有本公司股份 5%
以上的股东，将其持有的本公司股 以上的股东，将其持有的本公司股
4
票或者其他具有股权性质的证券在 票或者其他具有股权性质的证券在
买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 买入后 6 个月内卖出，或者在卖出
后 6 个月内又买入，由此所得收益 后 6 个月内又买入，由此所得收益
深圳市艾比森光电股份有限公司 章程修正案
归本公司所有，公司董事会将收回 归本公司所有，公司董事会将收回
其所得收益。但是，证券公司因包 其所得收益。但是，证券公司因包
销购入售后剩余股票而持有 5%以上 销购入售后剩余股票而持有 5%以上
股份，以及有国务院证券监督管理 股份，以及有中国证监会规定的其
机构规定的其他情形的除外。 他情形的除外。
…… ……
公司董事会不按照前款规定执 公司董事会不按照本条第一款
行的，股东有权要求董事会在 30 日 规定执行的，股东有权要求董事会
内执行。公司董事会未在上述期限 在 30 日内执行。公司董事会未在上
内执行的，股东有权为了公司的利 述期限内执行的，股东有权为了公
益以自己的名义直接向人民法院提 司的利益以自己的名义直接向人民
起诉讼。 法院提起诉讼。
第三十一条 公司召开股东大 第三十一条 公司召开股东大
会、分配股利、清算及从事其他需 会、分配股利、清算及从事其他需
要确认股东身份的行为时，由董事 要确认股东身份的行为时，由董事
5
会或股东大会召集人确定股权登记 会或股东大会召集人确定股权登记
日，股权登记日结束时登记在册的 日，股权登记日收市后登记在册的
股东为享有相关权益的股东。 股东为享有相关权益的股东。
第三十二条 公司股东享有下 第三十二条 公司股东享有下
列权利： 列权利：
…… ……
（五）查阅本章程、股东名册、 （五）查阅本章程、股东名册、
6
股东大会会议记录、董事会会议决 公司债券存根、股东大会会议记录、
议、监事会会议决议、财务会计报 董事会会议决议、监事会会议决议、
告； 财务会计报告；
…… ……
第四十条 股东大会是公司的 第四十条 股东大会是公司的
权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和
（十六）对公司因本章程第二 员工持股计划；
7
十三条第（一）项、第（二）项的 （十六）对公司因本章程第二
原因而收购本公司股份作出决议； 十三条第一款第（一）项、第（二）
…… 项的原因而收购本公司股份作出决
议；
……
第四十一条 公司下列对外担 第四十一条 公司下列对外担
保行为，须经股东大会审议通过。 保行为，须经股东大会审议通过。
…… ……
（四）连续十二个月内担保金 （四）连续十二个月内担保金
8
额超过公司最近一期经审计净资产 额超过公司最近一期经审计净资产
的 50％且绝对金额超过 3,000 万元 的 50％且绝对金额超过 5,000 万元
人民币； 人民币；
…… ……
深圳市艾比森光电股份有限公司 章程修正案
（八）法律、行政法规、部门 （八）法律、行政法规、部门
规 章 或 本 章程 规 定 的其 他 担 保 情 规章或本章程规定的其他担保情
形。 形。
公司提供对外担保，应严格按
照法律法规、本章程及公司《对外
担保管理制度》执行。相关人员违
反法律规定或本章程规定的对外担
保审批权限、审议程序，擅自对外
担保的，公司有权视损失大小、风
险大小、情节轻重决定追究相关人
员法律责任。
第四十四条 本公司召开股东 第四十四条 本公司召开股东
大会的地点为：本公司住所地或者 大会的地点为：本公司住所地或者
公司届时在股东大会通知中载明的 公司届时在股东大会通知中载明的
其他地点。 其他地点。
股东大会将设置会场，以现场 股东大会将设置会场，以现场
会议形式召开。公司还将提供网络 会议形式召开。公司还将提供网络
方 式 为 股东 参 加股 东大 会 提 供 便 投票的方式为股东参加股东大会提
9
利。股东通过上述方式参加股东大 供便利。股东通过上述方式参加股
会的，视为出席。 东大会的，视为出席。
发出股东大会通知后，无正当 发出股东大会通知后，无正当
理由，股东大会现场会议召开地点 理由，股东大会现场会议召开地点
不得变更。确需变更的，召集人应 不得变更。确需变更的，召集人应
当在现场会议召开日前至少 2 个工 当在现场会议召开日前至少 2 个工
作日公告并说明原因。 作日公告并说明原因。
第四十九条 监事会或股东决 第四十九条 监事会或股东决
定自行召集股东大会的，须书面通 定自行召集股东大会的，须书面通
知董事会，同时向公司所在地中国 知董事会，同时向证券交易所备案。
证 监 会 派 出机 构 和证券 交 易 所备 在股东大会决议公告前，召集
案。 股东持股比例不得低于 10%。
在发出股东大会通知至股东大 监事会或召集股东应在发出股
10
会结束当日期间，召集股东持股比 东大会通知及股东大会决议 公告
例不得低于 10%。 时，向证券交易所提交有关证明材
召集股东应在发出股东大会通 料。
知及股东大会决议公告时，向公司
所在地中国证监会派出机构和证券
交易所提交有关证明材料。
第五十条 对于监事会或股东 第五十条 对于监事会或股东
自行召集的股东大会，董事会和董 自行召集的股东大会，董事会和董
11 事会秘书将予配合并及时履行信息 事会秘书将予配合。董事会应当提
披露义务。董事会应当提供股权登 供股权登记日的股东名册。
记日的股东名册。
深圳市艾比森光电股份有限公司 章程修正案
第五十五条 股东大会的通知 第五十五条股东大会的通知包
包括以下内容： 括以下内容：
（一）会议的时间、地点、方 （一）会议的时间、地点和会
式、会议召集人和会议期限；
…… 议期限；
股东大会通知和补充通知中应 ……
当充分、完整披露所有提案的全部 （六）网络或其他方式的表决
具体内容。拟讨论的事项需要独立 时间及表决程序。
董事发表意见的，发布股东大会通 股东大会通知和补充通知中应
知或补充通知时将同时披露独立董 当充分、完整披露所有提案的全部
事的意见及理由。 具体内容，以及为使股东对拟讨论
股东大会采用网络或其他方式 的事项作出合理判断所需的全部资
的，应当在股东大会通知中明确载 料或解释。拟讨论的事项需要独立
明网络或其他方式的表决时间及表 董事发表意见的，发布股东大会通
12 决程序。股东大会互联网投票系统 知或补充通知时将同时披露独立董
开始投票的时间为股东大会召开当 事的意见及理由。
日上午 9:15，结束时间为现场股东 股东大会采用网络或其他方式
大会结束当日下午 3:00。 的，应当在股东大会通知中明确载
股权登记日和会议召开日之间 明网络或其他方式的表决时间及表
的间隔应当不少于 2 个工作日且不 决程序。股东大会互联网投票系统
多于 7 个工作日。股权登记日一旦 开始投票的时间为股东大会召开当
确认，不得变更。 日上午 9:15，结束时间为现场股东
大会结束当日下午 3:00。
股东大会通知中应当列明会议
时间、地点，并确定股权登记日。
股权登记日和会议召开日之间的间
隔应当不少于 2 个工作日且不多于
7 个工作日。股权登记日一旦确认，
不得变更。
第六十条 个人股东亲自出席 第六十条 个人股东亲自出席
会议的，应出示本人身份证或其他 会议的，应出示本人身份证或其他
能 够 表 明 其身 份 的 有效 证 件 或 证 能够表明其身份的有效证件或证
明、股票账户卡；委托代理他人出 明、股票账户卡；委托代理他人出
席会议的，应出示本人有效身份证 席会议的，应出示本人有效身份证
件、委托人身份证复印件、委托人 件、委托人身份证复印件、委托人
股东账户卡复印件和股东授权委托 股东账户卡复印件和股东授权委托
13 书。 书。
法人或其他组织股东应由该单 法人或其他组织股东应由该单
位的法定代表人或者法定代表人委 位的法定代表人或者法定代表人委
托的代理人出席会议。法定代表人 托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、 出席会议的，应出示本人身份证、
能证明其具有法定代表人资格的有 能证明其具有法定代表人资格的有
效证明和持股凭证；委托代理人出 效证明和持股凭证；委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份 席会议的，代理人应出示本人身份
深圳市艾比森光电股份有限公司 章程修正案
证、法人或其他组织股东单位的法 证、法人或其他组织股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托 定代表人依法出具的书面授权委托
书和持股凭证。有限合伙企业的自 书和持股凭证。
然人执行事务合伙人或执行事务合
伙人委派代表视为法定代表人。
第六十一条 股东出具的委托 第六十一条 股东出具的委托
他人出席股东大会的授权委托书应 他人出席股东大会的授权委托书应
当载明下列内容： 当载明下列内容：
…… ……
14 （五）委托人签名（或盖章）。 （五）委托人签名（或盖章）。
委托人为法人股东的，应加盖 委托人为法人股东的，应加盖
法人单位印章；委托人为合伙企业 法人单位印章。
股东的，应加盖合伙企业印章并由
执行事务合伙人盖章或签字。
第七十二条 股东大会应有会 第七十二条 股东大会应有会
议记录，由董事会秘书负责。会议 议记录，由董事会秘书负责。会议
记录记载以下内容： 记录记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程 （一）会议时间、地点、议程
和召集人姓名或名称； 和召集人姓名或名称；
15
（二）会议主持人以及出席或 （二）会议主持人以及出席或
列席会议的董事、监事、总经理和 列席会议的董事、监事、董事会秘
其他高级管理人员姓名； 书、总经理和其他高级管理人员姓
…… 名；
……
第七十六条 下列事项由股东 第七十六条 下列事项由股东
大会以普通决议通过： 大会以普通决议通过：
…… ……
16 （三）董事会和监事会成员的 （三）董事会和监事会非职工
任免及其报酬和支付方法； 代表成员的任免及其报酬和支付方
…… 法；
……
第七十七条 下列事项由股东 第七十七条 下列事项由股东
大会以特别决议通过： 大会以特别决议通过：
…… ……
17
（二）公司的分立、合并、解 （二）公司的分立、分拆、合
散和清算； 并、解散和清算；
…… ……
第七十八条 股东（包括股东 第七十八条 股东（包括股东
代理人）以其所代表的有表决权的 代理人）以其所代表的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份享 股份数额行使表决权，每一股份享
18 有一票表决权。 有一票表决权。
…… ……
公司董事会、独立董事、持有 股东买入公司有表决权的股份
百分之一以上有表决权股份的股东 违反《证券法》第六十三条第一款、
深圳市艾比森光电股份有限公司 章程修正案
或者依照法律、行政法规或者国务 第二款规定的，该超过规定比例部
院证券监督管理机构的规定设立的 分的股份在买入后的 36 个月内不
投资者保护机构，可以作为征集人， 得行使表决权，且不计入出席股东
自行或者委托证券公司、证券服务 大会有表决权的股份总数。
机构，公开请求公司股东委托其代 公司董事会、独立董事、持有
为出席股东大会，并代为行使提案 1%以上有表决权股份的股东或者依
权、表决权等股东权利。征集股东 照法律、行政法规或者中国证监会
投票权应当向被征集人充分披露具 的规定设立的投资者保护机构可以
体投票意向等信息。禁止以有偿或 公开征集股东投票权。征集股东投
者 变 相 有 偿的 方 式 征集 股 东 投 票 票权应当向被征集人充分披露具体
权。公司不得对征集投票权提出最 投票意向等信息。禁止以有偿或者
低持股比例限制。 变相有偿的方式征集股东投票权。
除法定条件外，公司不得对征集投
票权提出最低持股比例限制。
第八十二条 董事、监事候选 第八十二条 董事、监事候选
人名单以提案的方式提请股东大会 人名单以提案的方式提请股东大会
表决。股东大会就选举二名及以上 表决。股东大会就选举二名及以上
董事或监事进行表决时，应当实行 董事或监事进行表决时，应当实行
累积投票制。 累积投票制。
…… ……
董事、监事的提名方式和程序 董事、监事的提名方式和程序
为： 为：
（一）非独立董事候选人的提 （一）非独立董事及非职工代
名采取以下方式 表董事候选人的提名采取以下方式
1、公司董事会提名； 1、公司董事会提名；
2、单独或者合并持有公司 3% 2、单独或者合并持有公司 3%
以上有表决权股份的股东提名； 以上有表决权股份的股东提名；
3、单个推荐人推荐的人数不得 3、单个推荐人推荐的人数不得
超过应选非独立董事的人数。 超过应选非独立董事及非职工代表
19
…… 董事的人数。
（四）职工代表监事由职工代 ……
表大会、职工大会或者其他民主形 （四）职工代表董事、职工代
式选举产生。 表监事由职工代表大会、职工大会
股东大会采用累积投票制选举 或者其他民主形式选举产生。
董事、非职工代表监事时，应按下 股东大会采用累积投票制选举
列规定进行： 非职工代表董事、非职工代表监事
（一）股东大会对董事、非职 时，应按下列规定进行：
工代表监事候选人进行表决时，每 （一）股东大会对非职工代表
位股东拥有的表决权等于其持有的 董事、非职工代表监事候选人进行
股份数乘以应选举董事、非职工代 表决时，每位股东拥有的表决权等
表监事人数之积。 于其持有的股份数乘以应选举非职
（二）股东大会对董事、非职 工代表董事、非职工代表监事人数
工代表监事候选人进行表决时，股 之积。
东可以集中行使表决权，将其拥有 （二）股东大会对非职工代表
深圳市艾比森光电股份有限公司 章程修正案
的全部表决权集中投给某一名或某 董事、非职工代表监事候选人进行
几名董事、非职工代表监事候选人； 表决时，股东可以集中行使表决权，
也可将其拥有的表决权分别投给全 将其拥有的全部表决权集中投给某
部董事、非职工代表监事候选人。 一名或某几名非职工代表董事、非
（三）每位投票股东所投选的 职工代表监事候选人；也可将其拥
候选人数不能超过应选人数。 有的表决权分别投给全部非职工代
（四）股东对某一名或某几名 表董事、非职工代表监事候选人。
董事、非职工代表监事候选人行使 （三）每位投票股东所投选的
的表决权总数多于其拥有的全部表 候选人数不能超过应选人数。
决权时，该股东投票无效；股东对 （四）股东对某一名或某几名
某一名或某几名董事、非职工代表 非职工代表董事、非职工代表监事
监事候选人行使的表决权总数少于 候选人行使的表决权总数多于其拥
其拥有的全部表决权时，该股东投 有的全部表决权时，该股东投票无
票有效，差额部分视为放弃表决权。 效；股东对某一名或某几名非职工
（五）非独立董事和独立董事 代表董事、非职工代表监事候选人
应分开投票。 行使的表决权总数少于其拥有的全
（六）董事、非职工代表监事 部表决权时，该股东投票有效，差
候 选 人 以 其得 票 总 数由 高 到 低 排 额部分视为放弃表决权。
列，位次在本次应选董事、非职工 （五）非独立董事和独立董事
代表监事人数之前的董事、非职工 应分开投票。
代表监事候选人当选，但当选董事、 （六）非职工代表董事、非职
非职工代表监事的得票总数应超过 工代表监事候选人以其得票总数由
出席股东大会的股东所持有表决权 高到低排列，位次在本次应选非职
股份总数（以未累积的股份数为准） 工代表董事、非职工代表监事人数
的 1/2。 之前的非职工代表董事、非职工代
表监事候选人当选，但当选非职工
代表董事、非职工代表监事的得票
总数应超过出席股东大会的股东所
持有表决权股份总数（以未累积的
股份数为准）的 1/2。
第八十七条 股东大会对提案 第八十七条 股东大会对提案
进行表决前，应当推举两名股东代 进行表决前，应当推举两名股东代
表参加计票和监票。审议事项与股 表参加计票和监票。审议事项与股
20
东有利害关系的，相关股东及代理 东有关联关系的，相关股东及代理
人不得参加计票、监票。 人不得参加计票、监票。
…… ……
第九十六条 董事由股东大会 第九十六条 非职工代表董事
选举或者更换，并可在任期届满前 由股东大会选举或者更换，并可在
由股东大会解除其职务。董事任期 3 任期届满前由股东大会解除其职
年，任期届满可连选连任。董事会 务。董事任期 3 年，任期届满可连
21
成员中不包含公司职工代表。 选连任。
…… 职工代表董事通过职工代表大
董事可以由总经理或者其他高 会、职工大会或者其他形式民主选
级管理人员兼任，但兼任总经理或 举产生后直接进入董事会，且需满
深圳市艾比森光电股份有限公司 章程修正案
者其他高级管理人员职务的董事， 足已在本公司连续工作满五年以
总计不得超过公司董事总数的 1/2。 上。
……
董事可以由总经理或者其他高
级管理人员兼任，但兼任总经理或
者其他高级管理人员职务以及职工
代表担任的董事，总计不得超过公
司董事总数的 1/2。
第一百零四条 独立董事应按 第一百零四条 独立董事应按
22 照法律、行政法规及部门规章的有 照法律、行政法规、中国证监会和
关规定执行。 证券交易所的有关规定执行。
第一百零六条 董事会由 8 名 第一百零六条 董事会由 9 名
董事组成，设董事长 1 人。 董事组成，包括独立董事 3 人，职
23
工代表董事 2 人。董事会设董事长
1 人。
第一百零七条 董事会行使下 第一百零七条 董事会行使下
列职权： 列职权：
…… ……
（八）在股东大会或者本章程 （八）在股东大会或者本章程
授权范围内，决定公司对外投资、 授权范围内，决定公司对外投资、
收购出售资产、资产抵押、委托理 收购出售资产、资产抵押、委托理
财、关联交易、对外担保等事项； 财、关联交易、对外担保、对外捐
（九）决定公司内部管理机构 赠等事项；
24 的设置； （九）决定公司内部管理机构
（十）聘任或者解聘公司董事 的设置；
会秘书、总经理；根据总经理的提 （十）决定聘任或者解聘公司
名，聘任或者解聘公司副总经理、 董事会秘书、总经理，并决定其报
财务总监等公司高级管理人员，并 酬事项和奖惩事项；根据总经理的
决定其报酬事项和奖惩事项； 提名，决定聘任或者解聘公司副总
…… 经理、财务总监等公司高级管理人
员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
……
第一百一十条 董事会决定公 第一百一十条 董事会决定公
司的对外投资（含委托理财、对子 司的对外投资（含委托理财、对子
公司投资等，…… 公司投资等，……
公司进行证券投资、委托理财 公司发生的交易仅达到上述应
或衍生产品投资事项应由公司董事 由股东大会审议中的第 3 项或者第
25 会或股东大会审议批准（审批权限 5 项标准，且公司最近一个会计年
根据本章程的规定确定），公司董 度每股收益的绝对值低于 0.05 元
事会或股东大会不得将该等事项的 的，可免于按照前述规定履行股东
审批权授予公司董事个人或经营管 大会审议程序。
理层行使。 公司进行证券投资、委托理财
（二）公司发生关联交易时， 或衍生产品投资事项应由公司董事
深圳市艾比森光电股份有限公司 章程修正案
应按照如下要求审议： 会或股东大会审议批准（审批权限
根据本章程的规定确定），公司董
1、公司与关联自然人发生的交
事会或股东大会不得将该等事项的
易金额在 30 万元人民币以上的关联
交易； 审批权授予公司董事个人或经营管
理层行使。
2、公司与关联法人发生的交易
金额在 300 万元人民币以上，且占 公司重大投资项目应当组织有
公司最近一期经审计净资产绝对值 关专家、专业人员进行评审，并报
0.5％以上的关联交易； 股东大会批准。
3、公司与关联人发生的交易 （二）公司发生关联交易时，
（获赠现金资产和提供担保除外） 应按照如下要求审议：
金额在 3,000 万元人民币以上，且 以下重大关联交易由总经理向
占公司最近一期经审计净资产绝对 董事会提交议案，经董事会批准后
生效，并应当及时披露：
值 5％以上的关联交易，公司董事会
审议后，应将该交易提交股东大会 1、公司与关联自然人发生的交
审议批准。 易金额在 30 万元人民币以上的关联
（三）对外担保 交易；
…… 2、公司与关联法人发生的交易
金额在 300 万元人民币以上，且占
公司最近一期经审计净资产绝对值
0.5％以上的关联交易；
3、公司与关联人发生的交易
（提供担保除外）金额在 3,000 万
元人民币以上，且占公司最近一期
经审计净资产绝对值 5％以上的关
联交易，公司董事会审议后，应将
该交易提交股东大会审议批准。
（三）对外担保
……
公司不得为《创业板上市规则》
规定的关联法人、关联自然人提供
资金等财务资助。公司的关联参股
公司（不包括上市公司控股股东、
实际控制人及其关联人控制的主
体）的其他股东按出资比例提供同
等条件的财务资助的，上市公司可
以向该关联参股公司提供财务资
助，应当经全体非关联董事的过半
数审议通过，还应当经出席董事会
会议的非关联董事的三分之二以上
董事审议通过，并提交股东大会审
议。
第一百二十一条 董事会会 第 一 百 二 十一 条 董事 会 会
26 议，应由董事本人出席；董事因故 议，应由董事本人出席；董事因故
不能出席，可以书面委托其他董事 不能出席，可以书面委托其他董事
深圳市艾比森光电股份有限公司 章程修正案
代为出席，委托书中应载明代理人 代为出席，委托书中应载明代理人
的姓名，代理事项、授权范围和有 的姓名，代理事项、授权范围和有
效期限，并由委托人签名或盖章。 效期限，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的董事应当在授权范 代为出席会议的董事应当在授权范
围内行使董事的权利。董事未出席 围内行使董事的权利。董事未出席
董事会会议，亦未委托代表出席的， 董事会会议，亦未委托代表出席的，
视为放弃在该次会议上的投票权。 视为放弃在该次会议上的投票权。
独立董事不得委托非独立董事代为 独立董事不得委托非独立董事代为
投票。 投票。在审议关联交易事项时，非
关联董事不得委托关联董事代为出
席会议。
第一百二十四条 公司在董事 第一百二十四条 公司在董事
会下设立战略委员会、审计委员会、 会下设立战略委员会、审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会四 提名委员会、薪酬与考核委员会四
个专门委员会。专门委员会成员全 个专门委员会。专门委员会成员全
部由公司董事组成，其中审计委员 部由公司董事组成，其中审计委员
27 会、提名委员会、薪酬与考核委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员
会 中 独 立 董事 占 多 数并 担 任 召 集 会中独立董事占多数并担任召集
人，审计委员会中至少应有一名独 人，审计委员会中至少应有一名独
立董事是会计专业人士且担任召集 立董事是会计专业人士且担任召集
人。 人。董事会负责制定专门委员会工
作规程，规范专门委员会的运作。
第一百二十六条 审计委员会 第一百二十六条 审计委员会
的主要职责： 的主要职责：
（一）监督及评估外部审计工 （一）监督及评估外部审计工
作，提议聘请或者更换外部审计机 作，提议聘请或者更换外部审计机
构； 构；
（二）监督及评估内部审计工 （二）监督及评估内部审计工
作，负责内部审计与外部审计的协 作，协调管理层、内部审计部门及
调； 相关部门与外部审计机构的协调；
（三）审核公司的财务信息及 （三）审核公司的财务信息及
28
其披露； 其披露；
（四）监督及评估公司的内部 （四）监督及评估公司的内部
控制； 控制；
（五）负责法律法规、公司章 （五）公司董事会授权的其他
程和董事会授权的其他事项。 事宜及法律法规和证券交易所相关
规定中涉及的其他事项。
审计委员会应当就其认为必须
采取的措施或者改善的事项向董事
会报告，并提出建议。
第一百三十一条 在公司控股 第一百三十一条 在公司控股
股东单位担任除董事、监事以外其 股东单位担任除董事、监事以外其
29
他行政职务的人员，不得担任公司 他行政职务的人员，不得担任公司
的高级管理人员。 的高级管理人员。
深圳市艾比森光电股份有限公司 章程修正案
公司高级管理人员仅在公司领
薪，不由控股股东代发薪水。
第一百四十条 公司高级管理
人员应当忠实履行职务，维护公司
和全体股东的最大利益。公司高级
30 管理人员因未能忠实履行职务或违
背诚信义务，给公司和社会公众股
股东的利益造成损害的，应当依法
承担赔偿责任。
第一百四十四条 监事可以列 第一百四十五条 监事可以列
席董事会会议，并对董事会决议事 席董事会会议，并对董事会决议事
项提出质询或者建议。 项提出质询或者建议。
31 监事应当保证公司披露的信息
真实、准确、完整，并对证券发行
文件和定期报告签署书面确认意
见。
第一百四十七条 公司设监事 第一百四十八条 公司设监事
32 会。监事会由 3 名监事组成。 会。监事会由 5 名监事组成。
第一百四十八条 监事会行使 第一百四十九条 监事会行使
下列职权： 下列职权：
（一）应当对董事会编制的公 （一）应当对董事会编制的公
司定期报告进行审核并提出书面审 司证券发行文件和定期报告进行审
核意见； 核并提出书面审核意见，按照规定
（二）检查公司财务； 签署书面确认意见；应当保证发行
…… 人及时、公平地披露信息，所披露
（九）发现公司经营情况异常， 的信息真实、准确、完整；无法保
可以进行调查；必要时，可以聘请 证证券发行文件和定期报告内容的
会计师事务所、律师事务所等专业 真实性、准确性、完整性或者有异
33 机构协助其工作，费用由公司承担。 议的，应当在书面确认意见中发表
意见并陈述理由，公司应当予以披
露；
（二）检查公司财务；
……
（九）发现公司经营情况异常，
可以进行调查；必要时，可以聘请
会计师事务所、律师事务所等专业
机构协助其工作，费用由公司承担。
（十）《公司章程》规定的其
他职权。
第一百八十三条 公司有本章 第一百八十四条 公司有本章
34 程第一百八十二条第（一）项情形 程第一百八十三条第（一）项情形
的，可以通过修改本章程而存续。 的，可以通过修改本章程而存续。
深圳市艾比森光电股份有限公司 章程修正案
依照前款规定修改本章程，须 依照前款规定修改本章程，须
经出席股东大会会议的股东所持表 经出席股东大会会议的股东所持表
决权的 2/3 以上通过。 决权的 2/3 以上通过。
第一百八十四条 公司因本章 第一百八十五条 公司因本章
程第一百八十二条第（一）项、第 程第一百八十三条第（一）项、第
（二）项、第（四）项、第（五） （二）项、第（四）项、第（五）
35
项规定而解散的，应当在解散事由 项规定而解散的，应当在解散事由
出现之日起 15 日内成立清算组，开 出现之日起 15 日内成立清算组，开
始清算。 始清算。
第二百零二条 本章程经公司 第二百零三条 本章程经公司
股东大会以特别决议通过后生效， 股东大会以特别决议通过后生效，
36 自公司首次公开发行的人民币普通 自股东大会审议通过之日起施行。
股股票于深圳证券交易所挂牌交易
之日起实施。
深圳市艾比森光电股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 30 日