深圳市艾比森光电股份有限公司独立董事

      关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上市公
司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《深圳市艾比森光电
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司
的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立
判断的立场，对公司第四届董事会第二十八次会议审议的相关事项，发表如下独
立意见：
    一、关于选举第五届董事会非独立董事的独立意见
    作为公司独立董事，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《公司章
程》的有关规定，关于选举第五届董事会非独立董事的事项，基于独立判断立场，
发表如下意见：
    1、公司董事会关于该事项的提名和程序合法有效；提名人是在充分了解被
提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已
征得被提名人本人同意；
    2、经核查，本次提名的 4 位非独立董事候选人具备法律、行政法规所规定
的上市公司董事任职资格，未发现其有不得担任公司董事的情形，不存在被证监
会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易
所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，具备履行董事职责所必需的工作经
验，符合《公司章程》规定的其他条件，符合相关法律法规规定的董事任职资格，
提名程序合法、有效；
    3、同意将公司第五届董事会非独立董事候选人提交公司 2022 年第三次临时
股东大会审议。
    二、关于选举第五届董事会独立董事的独立意见
    作为公司独立董事，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《公司章
程》的有关规定，关于选举第五届董事会独立董事的事项，基于独立判断立场，

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发表如下意见：
    1、公司董事会关于该事项的提名和程序合法有效；提名人是在充分了解被
提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已
征得被提名人本人同意；
    2、经核查，本次提名的 3 位独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的
任职资格，不存在《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》
及《公司章程》等相关规定中不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证
监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券
交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，具备履行独立董事职责所必需
的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，符合相关法律法规规定的独立
董事任职资格，提名程序合法、有效；
    3、同意将公司第五届董事会独立董事候选人提交公司 2022 年第三次临时股
东大会审议。
    三、关于第五届董事会非独立董事津贴及独立董事津贴的独立意见
    经核查，独立董事认为：公司拟定的第五届董事会非独立董事津贴及独立董
事津贴符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益的
情形。因此，独立董事一致同意相关议案。


    独立董事签字：




    牛永宁               刘广灵            谢春华             邓   勋

                                                      2022 年 11 月 30 日




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