苏州天华超净科技股份有限公司
  独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

    根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我
们作为苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事参加了公
司第四届董事会第五次会议，现对本次会议《关于补选公司第四届董事会董事的
议案》事项发表如下独立意见：

    经核查，鉴于吴军先生因个人原因辞去公司董事、副总裁、战略与投资决策
委员会委员，经公司董事长裴振华先生提名，董事会提名委员会审核，董事会补
选陆建平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司补选公司第四届董事
会董事的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度
的相关规定，合法有效，并已征得被提名人本人同意。陆建平先生的背景、工作
经历等具备相关法律、法规所规定的担任上市公司董事的任职资格，未发现其存
在《公司法》中规定不能担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。同意补选陆建平先生为
第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会
届满。并同意将此事项提交公司股东大会审议。

    （以下无正文）
（本页无正文，为苏州天华超净科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第
五次会议相关事项的独立意见之签字页）




全体独立董事：




          沈同仙                                       李丹云




                                                          年    月   日