证券代码：300390             证券简称：天华超净             公告编号：2017-052


                   苏州天华超净科技股份有限公司
              2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏



特别提示：
    1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
    3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2017 年 11 月 6 日（星期一）下午 14：00。

    2、网络投票时间：2017 年 11 月 5 日至 2017 年 11 月 6 日。

    其中：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 11 月 6 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2017
年 11 月 5 日下午 15:00 至 2017 年 11 月 6 日下午 15:00。

    3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街 99 号公司三楼会议室。

    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    5、会议召集人：公司董事会。

    6、会议主持人：公司董事长裴振华先生。

    7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序
符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份
174,758,470 股，占上市公司总股份的 50.7212％。

    其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 174,758,470 股，占上市公司总
股份的 50.7212％。

    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份
22,592,801 股，占上市公司总股份的 6.5572％。

    其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 22,592,801 股，占上市公司总股
份的 6.5572％。

    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。

    公司董事应出席 5 人，实际出席 5 人；公司监事应出席 3 人，实际出席 3
人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员以及公司聘请的见
证律师等人列席了本次会议。

    三、提案审议及表决情况

    本次股东大会采用现场表决和网络投票方式召开，会议以记名投票方式表决
通过以下议案：

    议案 1： 审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》。补选陆建
平为第四届董事会非独立董事。

    总 表 决 情 况 ： 同 意 174,758,470 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 22,592,801 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见
    安徽承义律师事务所律师到会见证了本次会议的召开、表决程序，认为：天
华超净本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提
案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本
次股东大会通过的有关决议合法有效。
    五、备查文件
    1、苏州天华超净科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
    2、安徽承义律师事务所出具的《安徽承义律师事务所关于苏州天华超净科
技股份有限公司召开2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                   苏州天华超净科技股份有限公司董事会
                                             2017 年 11 月 6 日