证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2018-004
苏州天华超净科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018 年 1 月 9 日（星期二）下午 14：00。
2、网络投票时间：2018 年 1 月 8 日至 2018 年 1 月 9 日。
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 1 月 9 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2018
年 1 月 8 日下午 15:00 至 2018 年 1 月 9 日下午 15:00。
3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街 99 号公司三楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长裴振华先生。
7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序
符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股 东 出 席 的 总 体 情 况 ： 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 16 人 ， 代 表 股 份
172,630,022股，占上市公司总股份的50.1034％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份170,696,242股，占上市公司总股
份的49.5422％。通过网络投票的股东8人，代表股份1,933,780股，占上市公司总
股份的0.5613％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东9人，代表股份
4,551,395股，占上市公司总股份的1.3210％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2,617,615股，占上市公司总股份
的0.7597％。通过网络投票的股东8人，代表股份1,933,780股，占上市公司总股
份的0.5613％。
公司董事应出席 6 人，实际出席 6 人；公司监事应出席 3 人，实际出席 3
人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员以及公司聘请的见
证律师等人列席了本次会议。
三、提案审议及表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票方式召开，会议表决通过以下议案：
议案 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 170,696,242 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.8798％；反对 1,933,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1202％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,617,615 股，占出席会议中小股东所持股份的
57.5124％；反对 1,933,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.4876％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 2.01 发行股票的种类和面值
总 表 决 情 况 ： 同 意 170,696,242 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.8798％；反对 1,933,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1202％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,617,615 股，占出席会议中小股东所持股份的
57.5124％；反对 1,933,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.4876％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 2.02 本次发行的方式和发行数量
总 表 决 情 况 ： 同 意 170,696,242 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.8798％；反对 1,933,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1202％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,617,615 股，占出席会议中小股东所持股份的
57.5124％；反对 1,933,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.4876％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 2.03 发行价格及定价原则
总 表 决 情 况 ： 同 意 170,696,242 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.8798％；反对 1,933,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1202％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,617,615 股，占出席会议中小股东所持股份的
57.5124％；反对 1,933,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.4876％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 2.04 发行对象及认购方式
总 表 决 情 况 ： 同 意 170,696,242 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.8798％；反对 1,933,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1202％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,617,615 股，占出席会议中小股东所持股份的
57.5124％；反对 1,933,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.4876％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 2.05 限售期
总 表 决 情 况 ： 同 意 170,696,242 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.8798％；反对 1,933,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1202％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,617,615 股，占出席会议中小股东所持股份的
57.5124％；反对 1,933,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.4876％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 2.06 募集资金数量及用途
总 表 决 情 况 ： 同 意 170,696,242 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.8798％；反对 1,933,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1202％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,617,615 股，占出席会议中小股东所持股份的
57.5124％；反对 1,933,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.4876％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 2.07 本次非公开发行前滚存的未分配利润安排
总 表 决 情 况 ： 同 意 170,696,242 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.8798％；反对 1,933,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1202％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,617,615 股，占出席会议中小股东所持股份的
57.5124％；反对 1,933,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.4876％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 2.08 本次非公开发行决议有效期限
总 表 决 情 况 ： 同 意 170,696,242 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.8798％；反对 1,933,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1202％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,617,615 股，占出席会议中小股东所持股份的
57.5124％；反对 1,933,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.4876％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 2.09 上市地点
总 表 决 情 况 ： 同 意 170,696,242 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.8798％；反对 1,933,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1202％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,617,615 股，占出席会议中小股东所持股份的
57.5124％；反对 1,933,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.4876％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 170,696,242 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.8798％；反对 1,933,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1202％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,617,615 股，占出席会议中小股东所持股份的
57.5124％；反对 1,933,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.4876％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 4.00 《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 170,696,242 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.8798％；反对 1,933,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1202％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,617,615 股，占出席会议中小股东所持股份的
57.5124％；反对 1,933,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.4876％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 5.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议
案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 170,696,242 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.8798％；反对 1,933,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1202％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,617,615 股，占出席会议中小股东所持股份的
57.5124％；反对 1,933,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.4876％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 170,696,242 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.8798％；反对 1,933,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1202％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,617,615 股，占出席会议中小股东所持股份的
57.5124％；反对 1,933,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.4876％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 7.00 《关于公司非公开发行股票填补即期回报措施及相关承诺主体承
诺的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 170,696,242 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.8798％；反对 1,933,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1202％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,617,615 股，占出席会议中小股东所持股份的
57.5124％；反对 1,933,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.4876％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具
体事宜的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 170,696,242 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.8798％；反对 1,933,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1202％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,617,615 股，占出席会议中小股东所持股份的
57.5124％；反对 1,933,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.4876％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 9.00 《关于公司＜未来三年（2018-2020 年）股东回报规划＞的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 170,713,242 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.8897％；反对 1,916,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1103％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,634,615 股，占出席会议中小股东所持股份的
57.8859％；反对 1,916,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.1141％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师到会见证了本次会议的召开、表决程序，认为：天
华超净本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提
案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本
次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、苏州天华超净科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所出具的《安徽承义律师事务所关于苏州天华超净科
技股份有限公司召开2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会
2018 年 1 月 9 日
