证券代码：300390               证券简称：天华超净            公告编号：2018-005


                    苏州天华超净科技股份有限公司
               关于第四届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏


       苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
（临时）于 2018 年 1 月 16 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议
由公司董事长裴振华先生主持，应参与表决董事 6 人，实际表决董事 6 人，公司监
事及部分高级管理人员列席会议。

       本次会议通知于 2018 年 1 月 10 日以电子邮件的方式发出。符合《公司法》和
《公司章程》规定，会议召开合法、有效。经与会董事认真审议，一致通过如下决
议：

       审议通过《关于变更公司 2017 年度非公开发行股票募集资金投资项目名称的
议案》

       公司第四届董事会第六次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
公司非公开发行股票方案的议案》等议案，拟非公开发行股票不超过 800 万股，募
集资金总额不超过人民币 5,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额计划用于以
下项目：
                                                项目总投资      募集资金使用金额
                    项目名称
                                                （万元）            （万元）
一次性使用高压造影注射器及附件智能化生产项目         5,347.81            5,000.00


       本次非公开发行股票事项相关文件审议通过后，经申请，项目备案部门无锡市
锡山区经济和信息化局核发了《江苏省投资项目备案证》，项目名称备案核定为“高
压造影医用耗材智能化生产项目建设”。
    为保证本次非公开发行股票募集资金投资项目名称与项目备案部门核发的《江
苏省投资项目备案证》载明的项目名称保持一致，公司董事会将募集资金投资项目
名称由“一次性使用高压造影注射器及附件智能化生产项目”变更为“高压造影医
用耗材智能化生产项目建设”，除名称变更之外，本次募集资金投资项目的内容、
项目总投资、项目建设地点等其它内容均不变。

    根据上述情况，公司董事会编制了《2017 年度非公开发行股票预案（修订稿）》、
《非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）》、《非公开发行股票募集资金使
用的可行性分析报告（修订稿）》，具体内容披露于中国证监会创业板指定信息披
露网站巨潮资讯网。

    根据公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事
会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，本次《关于变更公司 2017 年度
非公开发行股票募集资金投资项目名称的议案》无需提交公司股东大会审议。

    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见中国证监会
创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公告的《独立董事关于第四届董事会第七次会
议相关事项的独立意见》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                        苏州天华超净科技股份有限公司董事会

                                                   2018 年 1 月 16 日